Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 23, 2016

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-020

能科节能技术股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次 会议于 2016 年 11 月 22 日上午 10 点在公司第四会议室召开。会议通知已于 2016 年 11 月 17 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应出席的董事人数 9 人，实际参会的董事人数7 人，其中蔡志勇董事、罗祁峰董事因公出差，无法 参会也未委托其他董事代为表决。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点和主体的议案》

同意为高端电气传动装置产业化项目变更部分实施地点和主体，变更后的实 施地点位于上海能传电气有限公司。详见同日披露的《关于变更部分募投项目实 施地点和主体的公告》。

经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于使用募集资金永久性补充运营资金的议案》

同意将募集资金中可用于“补充运营资金项目”的 86,963,862.24 元人民币 全额永久性补充运营资金。详见同日披露的《关于使用募集资金永久性补充运营 资金的公告》。

经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

• （三）审议通过《关于通过公司章程的议案》

审议通过根据股票发行实际情况完善的《公司章程》，详见同日披露的《公 司章程》。

经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

详见同日披露的《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。 经表决，7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会 2016 年11 月24 日