Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-016

能科节能技术股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次 会议于 2016 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2016 年 11 月 8 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应 出席的董事人数9 人，实际参会的董事人数9 人，其中王伟平董事、罗祁峰董事 因公出差，以通讯表决方式参会。会议由公司董事长祖军先生主持，公司部分监 事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对子公司上海能传电气有限公司增资的议案》 同意对上海能传电气有限公司增资 18,333,315.00 元。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016 年11 月16 日

 报备文件 董事会决议