Nancal Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

证券代码：603859 证券简称：能科股份 公告编号：2016-004

能科节能技术股份有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次 会议于 2016 年 10 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 通知已于 2016 年 10 月 26 日以电子邮件和电话的形式向全体董事发出。会议应 出席的董事人数9 人，实际参会的董事人数9 人，其中罗祁峰董事、蔡志勇董事 因公出差，以通讯表决方式参会。会议由公司董事长祖军先生主持，公司监事、 高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对2016 年第三季度报告进行审议的议案》

详见同日披露的《能科节能技术股份有限公司2016 年第三季度报告》。 经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任万晓峰为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会 通过之日起至第二届董事会届满之日止。

详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。

经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于召开2016 年第三次临时股东大会的议案》 详见同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。 经表决，9 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。 特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2016 年10 月31 日