Nancal Technology Co.,Ltd — AGM Information 2016

Oct 30, 2016

机密资料 谢绝外传

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能科节能技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会

会

议

资

料

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能科节能技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议议程

（2016 年 11 月 22 日）

一、会议时间：2016 年 11 月 22 日（周六）下午 14:00

网络投票起止时间：自 2016 年 11 月 22 日

至 2016 年 11 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：北京市海淀区美和园东区 2 号楼一层公司第四会议室

三、会议方式：现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日： 2016 年 11 月 15 日（星期二）

— 五、会议登记时间：2016 年 11 月 18 日（星期五）9:30 16:30

六、会议召集人：公司董事会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况。

（二）选举现场投票监票人。

（三）宣读议案

1.关于选举公司监事的议案

（四）股东对议案进行表决。

（五） 会议休会，计票人计票，监票人监票。

（六） 会议复会， 宣布表决结果。

（七） 请见证律师对会议情况发表法律意见。

（八）主持人宣布会议结束。

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能科节能技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、经公司审核，符合参加本次大会的股东、股东代表以及其他出席人员可 进入会场，公司有权拒绝不符合条件的人员进入会场。

二、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安 排及次序就座。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打 断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止 并报告有关部门查处。

三、股东发言顺序按持股数量排列。

四、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等 内容，超出此限的大会组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监 事或应答者有权拒绝回答无关问题。

五、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会会务组安排。

六、股东及股东代表应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决。

七、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在大会表决时， 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。投票时， 表决分为赞同、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

八、公司董事会聘请北京市天元律师事务所执业律师出席本次股东大会，并 出具法律意见。

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议案一

关于选举公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司监事李泽民先生向公司提出辞职，导致公司监事会成员低于法定人 数。根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会提名杨颖女士为公司第二届监 事会候选人，任期与第二届监事会任期一致，并将此议案提交公司 2016 年第三 次临时股东大会审议。

以上议案，请各位股东审议。

候选人简介如下：

杨颖女士，1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，金 融专业。 1998 年 9 月至 2002 年 4 月，任佳联香港有限公司商务代表职务；2002 年 5 月至 2010 年 7 月任北京东方欣博通机电工程技术有限公司商务经理职务； 2010 年 8 月至今，历任能科节能技术股份有限公司监事、总裁助理等职务。

杨颖持有本公司股票 7 万股，持股比例 0.062%，与持有公司 5%以上股份的 股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，不存在 《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任监事的情形，也未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二〇一六年十一月二十二日

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