NAN PAO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓

南管樹幎化學工廠股份有限公司(股票代號：4766)

股務代理人中國信託商業銀行代理部

客服專線：(02)6636-5566

695

中國國務院信託服務有限公司
信託代表處：中國重慶信託服務有限公司
股務代理人：中國信託服務有限公司
信託部：中國信託服務有限公司
信託部：中國信託服務有限公司

(預約郵局雲計交室)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者

應按信函交付郵資

股東 台啟

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯辦申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印章後，於股東案會前寄回。

| 戶名 | | 統一編號
(身分證字號) | | | | | | 戶號 | | | | | | 695 | 現金
股利匯辦申請書 |
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| 號
明
事
項 | 一、採用匯款者(根本人帳號)
匯款處理費田孔面股利款中
扣除。 | 原登記匯款帳號 | | | | | | | | | | | | | |
| | 二、本採用匯款者，本行經以持
股和安支票方式保付(和資
為作業處理費合併出元，由
股東自行出股)。 | 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 | | | | | | | | | | | | | |
| 蓋章
額 | | 銀行名稱 | 銀行代號 | | 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) | | | | | | | | | | |
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| | | 郵局 | 存簿(Ⅱ) | 700 | 局
號 | | | | | | 帳號 | | | | |

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出庫股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被違禁人之資量資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、股東應使用本公司印發之委託書用紙。委託書與親自出庫的簽名或蓋章者，視為親自出庫；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出庫。

四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東就親自出庫股東會或就以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為繼續委託之通知；逾期繼續者，以委託代理人出庫行使之表決權為準。

| 第3聯
1、信託出庫簽到手辦理帳列 | 由管樹幎化學工廠股份有限公司
115年股東常會
出庫簽到手 | | 一、
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| | 時間：115年5月29日上午10時整 | | |
| | 地點：台南市西港區中山路519號 | | |
| | 【本公司國際會議廳】 | | |
| | 股東戶號： | | |
| | 股東戶名： | | |
| | 持有股數： | | |
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| 委託書 | | | | 委託人(股東) | | | 備註 | 695 | 備註 |
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| 一、該委託書(係由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出庫本公司115年5月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託)
☐(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所
委託表示之權利與意見，下列議案未与
選者，視為對各項議案表示承認或贊成。
1.114年度營業報告書及財務報表案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.114年度盈餘分配案：
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.董事(含國立董事)選任案。
4.解除董事提業禁止之限制案：
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.臨時動議。
二、本股東未於前項☐內勾選授權範圍或同時勾選
者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前
項(二)之授權內容行使股東權利。
三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。
四、請將出庫證(或出庫簽到手)寄交代理人收款，如因
致故障開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此致
由管樹幎化學工廠股份有限公司
授權日期 年 月 日 | 一二、
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39、 | 股東 | 股東 | | | | | | |
| | | 股東 | 股東 | | | | | | |
| | | 股東 | 股東 | | | | | | |
| | | 股東 | 股東 | | | | | | |
| | | 股東 | 股東 | | | | | | |
| | | 股東 | 股東 | | | | | | |
| | | 股東 | 股 | | | | | | |
| | | 股東 | 股 | | | | | | |
| | | 股東 | 股 | | | | | | |

徵求場所及人員簽章處：

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專號

開會通知書

一、茲訂於民國115年5月29日上午10時整假台南市西港區中山路519號【本公司國際會議廳】(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。3.114年度盈餘分派現金股利情形報告。4.114年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.114年度董事酬金給付情形報告。6.情求「誠信經營作業程序及行為指南」報告。7.訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項：1.114年度營業報告書及財務報表案。2.114年度盈餘分配案。(三)選舉事項：董事(含國立董事)選任案。(四)其他事項：解除董事遲業禁止之限制案。(五)臨時動議。

二、本公司民國115年3月12日董事會決議通過114年度盈餘分派現金股利新台幣2,170,274,040元，每股配發新台幣18元。

三、1. 本次股東會董事務選人數：董事7人(含國立董事3人)。

1. 採提名制之候選人名單：【董事：黃曉霖、廣榮投資有限公司代表人：郭森茂、廣榮投資有限公司代表人：吳順興、寶建企業股份有限公司】、【國立董事：郭錦蕾、黃永慈、方卿蕾】

2. 各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twsc.com.tw】。

四、依公司法第172條規定應提明其主要內容置於公開資訊觀測站。查詢網址為：【https://mops.twsc.com.tw】。

五、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親攝受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※六、如有股東欲求委託書，本公司將於115年4月28日製作欲求人欲求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接轉入(https://twc.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免费查询」系統，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日起至115年5月26日止，請逕發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」[https://stockservices.tdcc.com.tw]，依相關說明操作之。

八、新聞戶股東如與繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。

九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

十、敬請 察照辦理為待。

此致

貴股東

由寶樹關化學工廠股份有限公司 董事會