NAN PAO — AGM Information 2021

Aug 6, 2021

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 695 親自出席無須寄回

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 南寶樹脂化學工廠股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:4766）

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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※ COVID-19(新冠肺炎)疫情期間 ※
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1

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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※本次股東常會恕不發放紀念品 ※※ ※ 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。 ※
※個人資料運用告知條款※ ※ 2. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴， ※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 ※ 且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度 ※
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 ※ 者，禁止股東進入股東會會場。 ※
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 ※ 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。 ※
理等因素而得不依您的請求為之。 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
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  開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國110年6月17日上午10時整假本公司會議室【台南市西港區南海里南海埔12號】(受理股東報到時間：上午9:00 起，報到處地點同開會地點)舉行本公司110年 股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.109年度營業報告。2.審計委 員會查核109年度決算表冊報告。3.109年度員工及董事酬勞分派情形報告。4.修訂本公司「董事會議事規則」案。5.修訂 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項：1.承認109年度營業報告書及財務報表案。2.承認109年度盈 餘分配案。(三)討論事項：1.本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申 請在海外證券交易所上市案(本案說明請參閱本通知書背面第1聯)。2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案。 3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、 盈餘分配案主要內容：現金股利預計每股配發約新台幣7元，俟本年股東常會決議通過後，依董事會之決議授權董事長 另訂配息基準日及發放日。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 2 四、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於110年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月18日起至110年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

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南寶樹脂化學工廠股份有限公司 董事會 敬啟
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3 110 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 南寶樹脂化學工廠股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 110 出席簽到卡
司 110 年 6 月 17 日舉行之 時間：110年6月17日上午10時整
地點：本公司會議室
股東常會，請 察照。 【台南市西港區南海里南海埔12號】
此 致 股東戶號 :
南寶樹脂化學工廠股份有限公司 持有股數 :
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
695 南寶
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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【 [討論事項1.「本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案」之內容] 】

• (一) 子公司於海外證券市場申請掛牌交易之目的 本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公 司（以下簡稱「佛山高新」）為快速拓展大陸 相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才、提 高本公司(集團)全球競爭力與提升品牌形象， 擬向中國證券監督管理委員會申請首次公開發 行人民幣普通股(A股)股票，並在上海或深圳證 券交易所上市交易(以下簡稱「本次發行上市」 ）。本公司目前合計持有佛山高新60.47%的股 權，如順利完成上市程序，有望對本公司形象 及業務帶來正面效益，並提升本公司轉投資價 值，本公司及所有股東將為共同受益者。

• (二) 對本公司財務、業務之影響、預計之組織架構

• 1 及業務調整暨其調整對本公司之影響 (1)對財務的影響 ① 佛山高新發行上市募集資金淨額主要用於 廠房增建、購置研發測試設備及補充流動 資金，並用以引進高端研發人才，提升公 司創新能力，為本公司(集團)帶來新的收 入和利潤增長點。

  • 展、符合環保要求的新產品專案開發；同 時擴大生產線，進一步提高巿佔率，並為 公司帶來獲利。

• ② 佛山高新藉由本次發行上市，可提升公司 形象，並有助於對公司品牌領導地位的維 繫與品牌價值的再造；以及吸引優秀人 才，並可藉由員工股權激勵等奬勵措施確 保核心人員的穩定性，有助公司拓展集團 業務的發展前景。

• (3) 預計之組織架構及業務調整暨其調整對本公 司之影響 佛山高新未對組織架構及業務性質作調整， 藉由本次發行上市並募集資金，提升公司價 值，對本公司長期穩定發展具正面效益。

• (三)股權分散方式及預計降低之持股比例

• ① 佛山高新發行上市募集資金淨額主要用於 佛山高新擬於大陸市場辦理首次公開發行人民 廠房增建、購置研發測試設備及補充流動 幣普通股（A股）並申請在上海或深圳證券交易 資金，並用以引進高端研發人才，提升公 所上市，股票面值為每股人民幣1元，根據上市 司創新能力，為本公司(集團)帶來新的收 地相關法規，將發行新股股數約占佛山高新發 入和利潤增長點。 行後總股本比例10%～25％(暫定)左右，加計本

• ② A股成功上市亦將為本公司(集團)搭建獨 次發行上市新股後本公司對佛山高新之綜合持 立的融資平臺，為公司未來的營運資金、 股比率應以不低於51%為限，最終申請上巿交易 資本支出需求提供更有效率的融資環境， 巿場、發行數量將擬提請股東會授權董事會或 改善集團合併報表的財務結構、減輕財 其授權之人根據大陸法律法規、資金需求、與 務費用。 大陸監管機構的溝通情況及市場情況與主辦承

• ③ 佛山高新於A股成功上市，可提升本公司( 銷商協商確定。

• ③ 佛山高新於A股成功上市，可提升本公司( 銷商協商確定。 集團)的總資產、淨資產規模，並進一步 (四)價格訂定依據 充實本公司(集團)資本實力，為股東追求 根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過向 最大利益。 詢價對象詢價，並根據詢價結果和市場情況確

• (2)對業務的影響 定發行價格，或以中國證券監督管理委員會核 ① 佛山高新專注高性能熱熔膠研發與生產。 定之最終價格為準。 通過本次發行上市並募集資金，可以幫助 (五)新股發行對象 公司提升研發能力，聚焦於順應市場發 根據上市地相關法規，新股發行對象為符合大

陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和已開
立上海或深圳證券交易所股票帳戶的境內自然
人、法人以及符合中國證券監督管理委員會規
定的其他投資者，本公司及所有子公司不會參
與認購。

(六)是否影響本公司於台灣繼續上市
由於佛山高新於大陸地區上市一事，未違反相
關法令規定，且佛山高新將仍為本公司之子公
司，不影響本公司於台灣繼續上市。

• (七)其他說明

• (1) 佛山高新考量長遠發展，向中國大陸主管機 關申請首次公開發行股票並上市（A股）， 惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期 間長短實仍存有不確定性及不可預測性。

(2) 為配合子公司佛山高新將於大陸市場辦理
首次公開發行人民幣普通股（A股）並申請
在上海或深圳證券交易所上市的工作需要，
擬請股東會授權董事會或其授權之人、及/
或授權子公司佛山高新董事會或其授權之
人(依其情形適用之)根據上市方案的實施情
況、有關政府主管部門的意見及上市地法令
規範、市場條件、或視實際適用情況進行調
整，並全權處理與本次發行上市有關事項、
包括但不限於委任專業顧問、決定本次發行
的發行條件、發行期間、發行數量、發行對
象、發行方式、定價方式、發行價格(包括
價格區間和最終定價)、增資基準日、是否
實施戰略配售、募集資金用途、出具承諾函
及辦理其他一切與發行上市相關的事項。

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※貴股東如新增或變 統一編號
戶名 戶號 695
更匯款帳號時，請於 (身分證字號)
右列「現金股利匯撥 一、採用匯款者(限本人帳號)，
申請書」內填妥本人 匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 南寶
存款帳號並加蓋印 二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資
鑑後， 於股東常會 及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
前寄回。 銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
2
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
第
鑑 局 帳
號 號
聯
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一、委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 695 南寶
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司110年6月17日舉行之
及廣告內容資料，或參考公司彙 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：
總之徵求人書面及廣告資料，切 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 權委託)
之背景資料及徵求人對股東會各 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
項議案之意見。 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
三、股東應使用本公司印發之委託書 視為對各該議案表示承認或贊成。
用紙，委託書與親自出席通知書 1.承認109年度營業報告書及財務報表案：
均簽名或蓋章者，視為親自出席 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
；但委託書由股東交付徵求人或 2.承認109年度盈餘分配案：
受託代理人者視為委託出席。 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 徵 求 人 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋 3. 本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有
章，並應由委託人親自填具徵求 限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)
人或受託代理人姓名。但信託事 股票並申請在海外證券交易所上市案：
3 業或股務代理機構受委託擔任徵 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
求人，及股務代理機構受委任擔 4. 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦
任委託書之受託代理人者，得以 法」案：
當場蓋章方式代替之。 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
五、徵求人或受託代理人應於委託書 5.修訂本公司「股東會議事規則」案：
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
名或名稱、身分證字號或統一編 6.臨時動議。 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選
，請於股東戶號欄內填寫身分證 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
字號或統一編號；徵求人如為信 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、委託書應於開會五日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達股務代理人 此 致
後，股東欲親自出席股東會或欲
以書面或電子方式行使表決權者 南寶樹脂化學工廠股份有限公司
，應於股東會開會二日前，以書
面向股務代理人為撤銷委託之通 授權日期 年 月 日
知；逾期撤銷者，以委託代理人
出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
一二 股
、、 東 簽
戶
禁發算檢 號
名
止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
第 利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
聯 名
價，最三 或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向十 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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