NAN PAO — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 4766 南寶　公司提供

序號	2	發言日期	110/03/25	發言時間	14:05:42
發言人	林昆縉	發言人職稱	財務管理總處協理	發言人電話	(06)795-4766
主旨	本公司董事會通過召集110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台南市西港區南海里南海埔12號(本公司會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告 (3)109年度員工及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「董事會議事規則」案 (5)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告書及財務報表案 (2)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司之子公司佛山南寶高盛高新材料有限公司首次公開發行　 人民幣普通股(A股)股票並申請在海外證券交易所上市案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」案 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 一、依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得向公司提出股東常會議案，但每一股東以提一項議案及300字為限。 (1)受理提案期間：110年04月06日起至110年04月16日止 (2)受理提案處所：本公司財務管理總處專案管理部 (地址：台南市西港區南海里南海埔12號) (3)受理方式：書面提案 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：110年05月18日起至110年06月14日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司， 網址：https://www.stockvote.com.tw

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