NAMYANG DAIRY PRODUCTS CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2020

남양유업/정기주주총회결과/(2020.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 56기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,056,365	- 매출액
- 부채총계		144,126	- 영업이익	417
- 자본금		4,433	- 당기순이익	29,231
- 자본총계		912,239	*주당순이익(원)	34,527
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,118,753	- 매출액
- 부채총계		218,745	- 영업이익	-158
- 자본금		4,433	- 당기순이익	18,115
- 자본총계		900,008	*주당순이익(원)	21,393
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	1,050
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			854,707,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.2
종류주식	0.7
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				■ 제1호 의안  : 제56기(2019년 1월 1일~2019년 12월    31일) 재무제표(이익잉여금 처분계    산서(안) 포함) 및 연결 재무제표    승인의 건    → 원안대로 승인                ■ 제2호 의안  : 이사 선임의 건(사내이사 2명)    2-1호 의안 : 사내이사 이광범 연임    2-2호 의안 : 사내이사 홍진석 연임    → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안  : 감사 선임의 건(상근감사 1명)    상근감사  심 호 근 연임    → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안  : 이사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안  : 감사 보수한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
※ 관련공시	2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이광범	1966-03	3	재선임	충북대학교 농생물학 現. 남양유업 주식회사 이사
홍진석	1976-09	3	재선임	위스콘신 주립대 경영학과/시카고 MBA 現. 남양유업 주식회사 이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
심호근	1954-09	3	재선임	상근	충남대학교 농과대 現. 대우양행 대표 現. 남양유업 주식회사 감사