Namuga Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 25, 2026

나무가/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 대왕판교로 670 유스페이스2-B동 7층
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제22기 별도, 연결 재무제표 및 배당 승인의 건 ※현금 배당(1주당 배당금 728원) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 3-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 3-3호 의안 : 사외이사 이병철 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1957-07	3	재선임	- 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장
김형민	1970-08	3	재선임	- The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사(각자대표)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1965-10	3	재선임	- 서울대학교 - 아주대 정치학 박사 - 삼성전자 부사장 - 現 경기대 융합경영학과 초빙교수	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	18. 정보보호 기술, 제품, 소프트웨어의 개발, 공급 및 관련 용역업		신규 사업에 따른 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
18. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	19. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	목적사업 추가 순서 변경
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-