Namuga Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

나무가/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리실태보고 2. 의결사항  - 제1호 의안 : 제16기(2019.1.1 ~ 2019.12.31)                 별도 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-