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AGM Information • Mar 25, 2022

나무가/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	152,467		- 매출액
- 부채총계	92,459		- 영업이익	3,621
- 자본금	7,069		- 당기순이익	8,361
- 자본총계	60,008		*주당순이익(원)	608
나. 연결	- 자산총계	173,606		- 매출액
- 부채총계	116,479		- 영업이익	22,967
- 자본금	7,069		- 당기순이익	15,990
- 자본총계	57,127		*주당순이익(원)	1,164
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 감사 1인 선임(이병문)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안 :   제18기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)   별도 및 연결재무제표 승인의 건   ▶원안대로 승인   - 제2호 의안 : 감사 선임의 건   2-1호 의안 :   감사 이병문 선임의 건   ▶원안대로 승인     - 제3호 의안 :   이사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인   - 제4호 의안 :   감사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인   - 제5호 의안 :   주식매수선택권 부여의 건   ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-24 주주총회소집결의

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병문	1960-01	3	재선임	상근	(86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음 (16.03~현재)나무가 감사