Namuga Co.,Ltd — AGM Information 2020

Jan 23, 2020

나무가/주주총회소집결의/(2020.01.23)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-01-23

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2019-12-23
3. 정정사유	주주총회 의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (추후 이사회를 통해 확정 예정)	- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 ( 기타비상무이사 2명, 사외이사 1명 ) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 한순동 선임의 건 (예선)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 정관 일부 변경 건에 대한 세부변경사항및 이사 후보는 은 추후 이사회를 통해 확정할 예정임.	-
이사선임 세부내역	-	- 김영호 (세부내역 하단참조) - 김형민 (세부내역 하단참조)
사외이사선임 세부내역	-	- 한순동 (세부내역 하단참조)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-02-07
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 2명,사외이사 1명) 2-1호 의안 : 기타비상무이사 김영호 선임의 건 2-2호 의안 : 기타비상무이사 김형민 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 한순동 선임의 건 (예선)
4. 이사회결의일(결정일)		2019-12-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2019-12-23 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1957-07	3	신규선임	- 영남대학교 - 삼성전자 - Vishay Korea 사장 - 現 (주)드림텍 이사회 의장
김형민	1970-08	3	신규선임	- The Wharton School MBA - Lehman Brothers - 삼성증권 - 現 (주)드림텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한순동	1962-12	3	신규선임	- 서강대학교 물리학과 - 서강대학교 경영학(MBA) 석사 - 경희대학교 국제경영학 박사 - 前 삼성전자 무선사업부 구매그룹장 - 前 서울대학교 공과대학 객원교수 - 前 인사혁신처 기획부장	-