Namuga Co.,Ltd — AGM Information 2019

Feb 25, 2019

나무가/주주총회소집결의/(2019.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 성남시 중원구 사기막골로 124 SKn테크노파크 비즈센터 지하 4층 입주자회의실 B
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리실태보고 2. 의결사항  - 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                 별도 및 연결재무제표 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)      3-1호 의안 : 사내이사 서정화 선임의 건      3-2호 의안 : 사내이사 선정수 선임의 건      3-3호 의안 : 사외이사 김화섭 선임의 건  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건      4-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건  - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정화	1957-07	3	재선임	(85.04~03.02) 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 (07.04~현재) ㈜나무가 대표이사
선정수	1963-01	3	신규선임	(85.01~03.07) 삼성전기 해외영업팀장 (07.04~현재) ㈜나무가 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화섭	1957-12	3	재선임	(86.07~현재)산업연구원 선임연구원 (90.10~91.01)일본장기신용은행 종합연구소 객원 연구원 (92.02~92.08)일본 국제동아시아연구센터 객원 연구원 (97.09~97.11)중국 북경대학교 경제학원 방문학자 (05.06~07.08)산업연구원 북경지원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병문	1960-01	3	재선임	상근	(86.08~14.12)삼성전기 법무그룹장 (15.01~현재)법무법인 한마음