Namuga Co.,Ltd

AGM Information • Mar 26, 2019

나무가/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 15기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	78,001		- 매출액
- 부채총계	39,489		- 영업이익	8,216
- 자본금	1,913		- 당기순이익	10,339
- 자본총계	38,512		*주당순이익(원)	3,405
나. 연결	- 자산총계	118,768		- 매출액
- 부채총계	83,345		- 영업이익	1,857
- 자본금	1,913		- 당기순이익	3,585
- 자본총계	35,422		*주당순이익(원)	1,301
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				□ 제1호 의안 : 제15기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건     → 원안대로 가결 □ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 가결 □ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 3-1호 의안 : 사내이사 서정화 선임의 건     → 원안대로 가결 - 3-2호 의안 : 사내이사 선정수 선임의 건     → 원안대로 가결 - 3-3호 의안 : 사외이사 김화섭 선임의 건     → 원안대로 가결 □ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 4-1호 의안 : 감사 이병문 선임의 건     → 원안대로 가결 □ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결 □ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서정화	1957-07	3	재선임	前) 삼성전기 기획/마케팅총괄팀장 現) ㈜나무가 대표이사
선정수	1963-01	3	신규선임	前) 삼성전기 해외영업팀장 現) ㈜나무가 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김화섭	1957-12	3	재선임	前)산업연구원 前)일본장기신용은행 종합연구소 객원 연구원 前)일본 국제동아시아연구센터 객원 연구원 前)중국 북경대학교 경제학원 방문학자 前)산업연구원 북경지원장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이병문	1960-01	3	재선임	상근	前)삼성전기 법무그룹장 現)법무법인 한마음