NAMU TECH CO.,LTD.

Share Issue/Capital Change • Oct 23, 2018

교보비엔케이스팩/임시주주총회결과/(2018.10.23)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	1. 합병승인 결의의 건 - 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 사내이사 정  철 기타비상무이사 이수병 사내이사 정우상 사외이사 홍석기 - 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 감사 박기성 - 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건 (10억원) - 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) - 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2018-10-23
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기 개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다.
※관련공시	2018-10-04 주주총회소집공고 2018-10-04 참고서류 2018-08-27 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1962-08	3년	신규선임	1986.03 서강대학교 경제학과 학사 1989.09~1991.08 일리노이주립대MBA 1986.03~1995.02 삼성코닝 차장 1996.02~1999.03 텍트로닉스 코리아 본부장 1999.03~2003.04 NEC Korea 대표이사 2003.04~2007.01 Dell Korea 영업총괄 2007.01~2015.03 Siemens korea 대표이사 2015.04~ 나무기술 대표이사
이수병	1967-03	3년	신규선임	1993.02 연세대학교 생화학과 학사 1993.12~1997.05 Sindo computer 대리 1997.06~1998.07 텍트로닉스 코리아 과장 1998.08~1999.12 Dell 팀장 2000.02~2002.01 SUN Microsystems 차장 2002.01~ 나무기술 이사
정우상	1972-07	3년	신규선임	2000.02 부산외대 경영학과 학사 1995.02~1997.08 신도철강공업(주) 2000.08~2003.02 (주)서진씨엔씨테크 2004.01~ 나무기술 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍석기	1963-04	3년	신규선임	1986.02 서강대학교 경제학과 학사 1986.01~1997.02 현대자동차 부품수출부 1990.05 오클라호마 주립대학교 MBA 1996.08 네브래스카 주립대학교 경영학 박사 1997.07~2003.02 건국대학교 경영학과장 2003.03~ 단국대학교 경영학부 교수	에스디생명공학(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기성	1963-01	3년	신규선임	비상근	연세대 법학대학원 1993 제52회 사법시험 합격 1996.03~2002.03 검사 2007~ 법무법인 일원 변호사 2018.03 ~ 나무기술 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법") 제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	본 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 컴퓨터 및 주변기기 판매 및 수출입업 2. 컴퓨터 관련 유지 보수업 3. 네트워크장비 및 서버제작판매업 4. 대형컴퓨터 제작판매업 5. 소프트웨어 개발 및 판매, 수출입업 6. 반도체 및 주변기기판매업 7. 각호와 관련된 무역업 8. 기타산업용 기계장비 임대업 9. 부동산 임대업 10. 소프트웨어 자문개발 및 공급 11. 컴퓨터시스템 설계 및 자문 12. 정보통신공사업 13. 위 각호에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사의 합병
사업목적 삭제	-		-

[기업인수목적회사 관련 사항]

1. 합병후 매각제한 사실	대상자	㈜위드인베스트먼트, ㈜윈스, ㈜비엔케이투자증권, 교보증권㈜
매각제한기간	합병신주 추가상장일로부터 6개월
2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부	아니오
3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부	아니오
4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만	아니오
5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부	아니오
6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부	아니오
7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부	아니오