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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 26, 2025

나무기술/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41(마곡동, 나무기술 마곡R&D센터) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2) 부의안건 제1호 의안: 제9기(2024.01.01.~2024.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) 제3호 의안: 감사 선임의 건(후보: 박기성) 제4호 의안: 자본잉여금 이익잉여금 전입의 건 제5호 의안: 이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 제6호 의안: 감사 보수 한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제9기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기성	1963-03	3년	재선임	비상근	- 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사