NAMU TECH CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2024

나무기술/주주총회소집결의/(2024.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41, 나무기술 마곡R&D센터 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제8기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관변경의 건 - 정관 제49조 감사의 선임 개정 - 제3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 이수병 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 오좌섭 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보:박기성) - 제5호의안 : 이사 및 사외이사 보수 한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제8기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2023-12-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수병	1967-03	3년	재선임	- 연세대학교 생화학과 학사 - 나무기술㈜ 대표이사 - 現 나무기술㈜ 이사회 의장
정철	1962-08	3년	재선임	- 서강대학교 경제학과 학사 - 일리노이주립대MBA - Siemens Korea 대표이사 - 現 나무기술㈜ 대표이사
정우상	1972-07	3년	재선임	- 부산외국어대학교 경영학과 - 나무기술입사 - 現 나무기술 재무총괄 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오좌섭	1965-06	3년	신규선임	- 성균관대학교 약학대학 박사 - 단국대학교 보건복지대학원장 - 現 단국대학교 산학부총장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기성	1963-03	3년	재선임	비상근	- 25기 사법연수원 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사