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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 28, 2023

나무기술/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41, 나무기술 마곡R&D센터 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제7기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정