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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2023

나무기술/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 2월 28일
3. 정정사유	사외이사 후보자 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건	1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명) - 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 41, 나무기술 마곡R&D센터 3층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 - 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명) - 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3.의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제7기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2023-02-28 주주총회소집결의 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장덕진	1966-07	3	재선임	<학력> 1999.3 University of Chicago 사회학 박사 1991.2 연세대학교 사회학 석사 1989.2 연세대학교 사회학 학사 <교육경력> 2022.3-현재: 서울대학교 중앙도서관 도서관장 2012.3-현재: 서울대학교 사회학과 교수 2011.3-2017.2: 서울대학교 사회발전연구소 소장	-