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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2021

나무기술/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 강남구 삼성로 531, 고운빌딩 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고 2. 부의안건 - 제1호의안 : 제5기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 정관변경의 건    (본점이전 : 경기도 성남시내 > 서울특별시) - 제3호의안 : 이사 선임의 건     제3-1호의안 : 기타비상무이사 이수병 선임의 건     제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건     제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보:박기성)   - 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 3. 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사의 제5기 정기주주총회에는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수병	1967-03	3년	재선임	- 연세대학교 생화학과 학사 - 나무기술㈜ 대표이사 - 現 나무기술㈜ 이사회 의장
정철	1962-08	3년	재선임	- 서강대학교 경제학과 학사 - 일리노이주립대MBA 수료 - Siemens Korea 대표이사 - 現 나무기술㈜ 대표이사
정우상	1972-07	3년	재선임	- 부산외국어대학교 경영학과 - 나무기술입사 - 現 나무기술 재무총괄 상무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기성	1963-03	3년	재선임	비상근	- 25회 사법시험 합격 - 서울지검 서부지청 검사 - 광주지검 목포지청 검사 - 부산지방검찰청 검사 - 現 법무법인 일원 변호사