NAMU TECH CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2024

나무기술/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	71,577		- 매출액
- 부채총계	33,999		- 영업이익	94
- 자본금	3,461		- 당기순이익	-2,014
- 자본총계	37,578		*주당순이익(원)	-61
나. 연결	- 자산총계	101,457		- 매출액
- 부채총계	56,799		- 영업이익	-750
- 자본금	3,461		- 당기순이익	-3,528
- 자본총계	44,658		*주당순이익(원)	-95
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호의안 : 제8기(2023.01.01.~2023.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 정관변경의 건(정관 제49조 감사의 선임 개정) → 부결(의사정족수미달) - 제3호의안 : 이사 및 사외이사 선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 이수병 선임의 건 제3-2호의안 : 사내이사 정철 선임의 건 제3-3호의안 : 사내이사 정우상 선임의 건 제3-4호의안 : 사외이사 오좌섭 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 선임의 건(후보: 박기성) → 부결(의사정족수미달) - 제5호의안 :이사 및 사외이사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제6호의안 :감사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 감사 선임의 건 의결을 위해 전자투표 도입 등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 의사정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제386조 및 제415조에 의거하여 새로이 감사가 선임될때까지는 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 예정입니다.
※관련공시		2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이수병	1967-03	3년	재선임	1986.03~1993.02 : 연세대학교 생화학과 학사 2002.01~ 2017.02 : 나무기술㈜ 대표이사 2017.03~현재 : 나무기술㈜ 이사회 의장

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정철	1962-03	3년	재선임	1981.02~1986.03 : 서강대학교 경제학과 학사 1989.09~1991.08 : 일리노이주립대MBA 2007.01~2015.03 : Siemens Korea 대표이사 2015.04~현재 : 나무기술㈜ 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정우상	1972-03	3년	재선임	1996.02~2000.03 : 부산외국어대학교 경영학과 학사 2004.01.05.:나무기술입사 2014.01~현재 : 나무기술 재무총괄 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오좌섭	1965-06	3년	신규선임	성균관대학교 약학대학 박사 2019.03~2019.08 단국대학교 보건복지대학원장 2023.08~현재 단국대학교 산학부총장	-