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AGM Information • Mar 31, 2023

나무기술/정기주주총회결과/(2023.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 7기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	75,596		- 매출액
- 부채총계	39,487		- 영업이익	286
- 자본금	3,424		- 당기순이익	-3,837
- 자본총계	36,109		*주당순이익(원)	-117
나. 연결	- 자산총계	102,227		- 매출액
- 부채총계	58,406		- 영업이익	2,178
- 자본금	3,424		- 당기순이익	626
- 자본총계	43,821		*주당순이익(원)	10
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 2. 부의의안 - 제1호의안 : 제7기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제3호의안 : 감사 보수 한도 결정의 건 → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제5호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진 1명) → 원안대로 승인 - 제6호의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-31
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 2023-03-22 사업보고서(일반법인) 2023-03-24 감사보고서 제출 2023-02-28 주주총회 집중일 개최 사유 신고

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장덕진	1966-07	3년	재선임	2022.3~현재:서울대학교 중앙도서관 도서관장 2012.3~현재:서울대학교 사회학과 교수 2011.3~2017.2:서울대학교 사회발전연구소 소장	-