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AGM Information • Mar 3, 2020

나무기술/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	10:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로255, F동 B1층 대회의실(삼평동, 이노밸리)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영보고 2)부의안건 - 제1호 의안: 제4기(2019.01.01.~2019.12.31.) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수 한도 결정의 건 - 제4호 의안: 감사 보수 한도 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-  코스닥협회가 발표한 당해년도 주주총회 집중일은 3월20일(금), 3월25일(수), 3월26일   (목), 3월27일(금), 3월30일(월) 입니다. - 당사는 코스닥협회에서 주관하는 '주주총회 분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 않았습니다.
※관련공시	2019-12-09 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장덕진	1966-07	3년	신규선임	<학력> 1999.3 University of Chicago 사회학 박사 1991.2 연세대학교 사회학 석사 1989.2 연세대학교 사회학 학사 <교육경력> 2019.3-현재: 서울대학교 사회학과 학과장 2012.3-현재: 서울대학교 사회학과 교수 2011.3-2017.2: 서울대학교 사회발전연구소 소장	한국사회적기업진흥원 (비상임이사)