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AGM Information • Mar 20, 2020

나무기술/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 4 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	41,667		- 매출액
- 부채총계	23,631		- 영업이익	2,881
- 자본금	2,914		- 당기순이익	2,368
- 자본총계	18,036		*주당순이익(원)	88
나. 연결	- 자산총계	56,647		- 매출액
- 부채총계	38,566		- 영업이익	4,077
- 자본금	2,914		- 당기순이익	3,842
- 자본총계	18,081		*주당순이익(원)	131
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제4기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의사항> - 제1호의안 :제4기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인   - 제2호의안 : 사외이사 선임의 건(장덕진)    → 원안대로 승인   - 제3호의안 : 이사 보수한도 결정의 건    → 원안대로 승인 - 제4호의안 : 감사 보수한도 결정의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-03 주주총회소집결의

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장덕진	1966-07	3년	신규선임	<경력> 2019.3-현재: 서울대학교 사회학과 학과장 2012.3-현재: 서울대학교 사회학과 교수 2011.3-2017.2: 서울대학교 사회발전연구소 소장 <학력> 1999.3 University of Chicago 사회학 박사 1991.2 연세대학교 사회학 석사 1989.2 연세대학교 사회학 학사	한국사회적기업진흥원 (비상임이사)