NAMSUNG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

남성/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		서울시 금천구 디지털로 130 남성프라자 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 정기주주총회 소집과 관련하여 장소 등 세부변경사항이 발생하는 경우 권한을 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제62기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 변경의 건	·제2-1호 : 주식병합에 따른 액면가액 변경 ·제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경
3	이사 선임의 건	상근이사 1명
4	이사 보수한도액 결정의 건	-
5	감사 보수한도액 결정의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성호	1962-07	3	재선임	- (주)남성 에이엠디 대표이사 - 한국중견기업연합회 부회장 - 한국전자정보통신산업진흥회 부회장

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-