NAMSUNG CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 28, 2020

남성/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		서울시 금천구 디지털로 130 NAMSUNG PLAZA 2층
4. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고 및 영업보고 <결의사항> 제 1호 의안 : 제56기(2019년1월1일~2019년12월31일)               재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및                연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건               (사내이사 3명) 제 4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤남철	1961-06	3	재선임	- (주)남성 인프라넷 대표이사  - (주)남성 에이엠디 이사
윤성호	1962-07	3	재선임	- (주)남성 에이엠디 대표이사  - (주)남성 인프라넷 이사
윤종호	1968-11	3	재선임	- Namsung America Inc. CFO  - (주)남성 에이엠디 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 차량정보사업 및 관련기기 제조, 판매업 자율주행차 부품개발 및 제조, 판매업 시스템 통합 사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 무인항공기술개발과 기술을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 사업 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업		신규사업 추진 및 사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 등 부품 제조 및 판매업 컴퓨터용 자기헤드 제조 및 판매업 식품가공업 및 판매업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 컴퓨터 소프트웨어 판매업		사업 중단 및 철수
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
전자 공업제품 제조업 수출입업 정밀기기 공업 공익을 목적으로 하는 시장업 생활필수품 및 전자제품 도,소매업 부동산 매매 및 임대업 반도체 제조 및 판매업 각종 컴퓨터 기기제조 및 판매업 각종 컴퓨터 주변기기 및 동 부품 제조및 판매업 통신기기(각종 통신기기의 유,무선 마이크로 웨이브를 이용한 것 포함) 및 동 부품제조 및 판매업 컴퓨터용 자기헤드 제조 및 판매업 식품가공업 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 이동통신 및 유선방송, 정보통신업 컴퓨터 소프트웨어 판매업 인터넷 관련사업 백화점 운영 및 관련사업 종합 물류업 전자 상거래업 신. 재생에너지(태양광발전 및 관련제품 제조. 판매업 등)관련사업 체육 시설업(골프장업 등)의 설치 이용, 회원모집 및 관리 운영업 부동산개발 및 운영업 디지털방송 보안시스템 및 솔루션개발, 판매업 방송 통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 위 각호에 부대 또는 연결되는 일체의 사업	전자 공업제품 제조업 수출입업 정밀기기 공업 공익을 목적으로 하는 시장업 생활필수품 및 전자제품 도,소매업 부동산 매매 및 임대업 반도체 제조 및 판매업 통신기기(각종 통신기기의 유,무선 마이크로 웨이브를 이용한 것 포함) 및 동 부품제조 및 판매업 슈퍼마켓, 쇼핑센타 등 배송 및 유통업 인터넷 관련사업 백화점 운영 및 관련사업 종합 물류업 전자 상거래업 신. 재생에너지(태양광발전 및 관련제품 제조. 판매업 등)관련사업 체육 시설업(골프장업 등)의 설치 이용, 회원모집 및 관리 운영업 부동산개발 및 운영업 디지털방송 보안시스템 및 솔루션개발, 판매업 방송 통신 융합 솔루션 및 소프트웨어 개발, 판매업 자동차 부품 및 내장품 제조, 판매업 차량정보사업 및 관련기기 제조, 판매업 자율주행차 부품개발 및 제조, 판매업 시스템 통합 사업 및 소프트웨어 관련 서비스업 무인항공기술개발과 기술을 활용한 하드웨어 및 소프트웨어 관련 사업 사물인터넷(IoT) 등 아이티(IT) 신기술을 적용한 시스템 관련 사업 멀티미디어 프로그램 개발 및 판매업 위 각호에 부대 또는 연결되는 일체의 사업	-