NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

남선알미늄/주주총회소집결의/(2021.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주)남선알미늄 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제48기(2020.1.1 ~ 2020.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 　 　■제2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건 　■제2-2호 의안 : 사내이사 장규한 선임의 건 　■제2-3호 의안 : 사내이사 박찬홍 선임의 건 　■제2-4호 의안 : 사외이사 김하중 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2021년 3월 5일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 및 "전자위임장" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제48기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사 및 위임장 수여행위를 할 수 있습니다. - 코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생시, 정관에 정하고 있는 바에 따라 개최 장소 및 기타 집행 관련 세부사항을 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	- 前 (주)삼라 대표이사 - 現 SM그룹 회장 - 現 (주)한국중견기업연합회 부회장
장규한	1961-09	2	재선임	- 前 (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장 - 現 (주)남선알미늄 대표이사
박찬홍	1962-08	2	신규선임	- 前 (주)남선알미늄 자동차사업부문 생산본부장 - 現 (주)남선알미늄 자동차사업부문 공장장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김하중	1960-06	2	신규선임	- 前 광주지방검찰청 목포지청장 - 前 국회입법조사 처장	-