NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 13, 2025

남선알미늄/주주총회소집결의/(2025.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주) 남선알미늄 행사장
4. 의안 주요내용		[보고사항] -감사의 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제 52기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제 2-1호 의안 : 사내이사 우오현 선임의 건 2) 제 2-2호 의안 : 사외이사 임성준 선임의 건 -제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2025년 3월 13일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제 52기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할수있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	現) SM그룹 회장 前) 한국섬유산업연합회 이사 前) 한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임성준	1948-09	2	신규선임	現) 한국외국어대 국제지역대학원 석좌교수 前) 청와대 외교안보수석 비서관 前) 주 캐나다대사관 대사	-