NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 14, 2025

남선알미늄/주주총회소집결의/(2025.08.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-08-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-07-08
3. 정정사유	사내이사 및 사외이사 후보자 결정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	[부의안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김제욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (세부의안 추후 확정 예정)	[부의안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김제욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조현기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최병희 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 임시주주총회의 세부의안 확정 시 재공시할 예정입니다. - 당사는 2025년 7월 8일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 제53기 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.	- 당사는 2025년 7월 8일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 제53기 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-29
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 (주) 남선알미늄 행사장
4. 의안 주요내용		[부의안건] 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김제욱 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 조현기 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 최병희 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2025년 7월 8일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 전자투표제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 제53기 임시주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-07-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김제욱	1969-12	2	신규선임	現) 에스티엑스건설(주) 대표이사 前) 신동아건설 개발사업본부 상무 前) (주)한양 기업도시 개발사업부 상무 前) 삼성물산 주택사업본부
조현기	1966-08	2	신규선임	前) 광주은행 지점장 前) 광주은행 인사지원부장, 서울영업부장 前) 광주은행 부행장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병희	1970-07	2	신규선임	前) 경기도 사회적경제원 청렴감사실장 前) 국회 법제사법위원회 보좌관 前) 전라남도청 정무 수석비서관	-