NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2023

남선알미늄/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-30
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 2층 회의실
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제50기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ■ 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 우오현) ■ 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김주현) - 제 3호 의안: 감사 선임의 건 (후보자 정영철) - 제 4호 의안: 이사 보수 한도액 결정의 건 - 제 5호 의안: 감사 보수 한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2023년 3월 7일 이사회에서 주주 권리 행사의 편의를 제고하기 위해 "전자투표" 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제 50기 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	- 前 (주)삼라 대표이사 - 現 SM그룹 회장 - 現 (주)한국중견기업연합회 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김주현	1955-03	2	신규선임	- 前 서광주,북광주,광주,전주세무서장 근무 - 前 대한적십자사 광주전남지부 재정감독관 역임 - 現 세무사 사무실 운영	없음

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정영철	1958-10	3	재선임	상근	- 국민대학교 토목공학과 - 前 ㈜F.A.M 대표이사 - 前 ㈜에쉐르상사 전무