NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 4, 2019

남선알미늄/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		대구광역시 달성군 논공읍 논공중앙로 288 남선알미늄 본사 강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사의 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제46기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 - 우오현, 사외이사 - 김재기) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	3	재선임	- 조선대 교육대학원 졸업 - 삼라건설(주) 대표이사 - (주)남선알미늄 이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재기	1939-05	3	재선임	- 전남대 농과대학 졸업   - 광주은행 상근 감사 - (주)남선알미늄 사외이사(현)	-