NAMSUN ALUMINIUM CO.,LTD

AGM Information • Mar 29, 2019

남선알미늄/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		303,023	- 매출액
- 부채총계		134,303	- 영업이익	9,426
- 자본금		55,243	- 당기순이익	25,221
- 자본총계		168,720	*주당순이익(원)	228
나. 개별(별도)	- 자산총계		294,949	- 매출액
- 부채총계		126,074	- 영업이익	9,582
- 자본금		55,243	- 당기순이익	25,376
- 자본총계		168,875	*주당순이익(원)	230
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				2명(사내이사 : 우오현, 사외이사 : 김재기)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※원안대로 가결 2. 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ※원안대로 가결 3. 제3호 의안: 이사 선임의 건 ※원안대로 가결 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ※원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-21 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
우오현	1953-11	2	재선임	- 조선대 교육대학원 졸업 - SM그룹 회장(현) - (주)남선알미늄 이사(현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재기	1939-05	2	재선임	- 전남대 농과대학 졸업 - 광주은행 상임감사(전) - (주)남선알미늄 사외이사(현)	-