NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

남광토건/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-31
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로163(공덕동, 서울신용보증재단) 지하1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
정기주주총회 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제72기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 이사 선임의 건	제2-1호 : 사내이사 탁동지 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 양인욱 선임의 건
3	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
탁동지	1965-06	2	재선임	현) 남광토건㈜ 부사장 전) 금광기업㈜ 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
양인욱	1963-04	2	재선임	현) 세무법인공감 대표세무사 전) 삼성지역세무사회 회장	-