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NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Mar 11, 2025

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Proxy Solicitation & Information Statement

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남광토건/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 임정로 26(백범김구기념관) 대회의실
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제71기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명 선임) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종수 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이동철 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 허철영) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]


성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종수	1968-01	2	신규선임	현) 남광토건(주) 사장 전) 롯데건설(주) 토목사업 본부장
이동철	1971-11	2	신규선임	현) 남광토건(주) 사장 전) 대림산업(주) 도시정비사업팀 부장

[감사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
허철영	1958-11	3	신규선임	상근	전) 다온기술(주) 사장 전) 금광기업(주) 사장