NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

남광토건/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-26
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도     운영실태 평가보고 2. 부의안건   - 제1호 의안 : 제66기 재무제표(이익잉여금 처리계산                 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                 사내이사 3명(기명철, 조기붕)                 사외이사 1명(조정현)   - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박맹서)   - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건   - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. - 감사 선임의 건은 지난 2019년 정기주주총회 및 임시주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 재상정한 건입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기명철	1960-02	2	재선임	前 (주)세운건설 대표이사 現 남광토건(주) 회장
조기붕	1957-11	2	재선임	前 금광기업(주) 대표이사 現 남광토건(주) 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정현	1962-08	2	재선임	前 조정현회계사무소 대표 現 정안회계법인 상임이사	現 정안회계법인 상임이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박맹서	1959-11	3	재선임	상근	前 NH투자증권 광주WMC 이사 現 남광토건㈜ 감사