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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2021

남광토건/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		서울특별시 용산구 임정로 26 (백범김구기념관 대회의실)
4. 의안 주요내용		1. 보고사항        - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도      운영실태 평가보고 2. 부의안건    - 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금 처분계산                 서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건      - 제2호 의안 : 이사 선임의 건                  사내이사 1명(임민규)    - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(박맹서)    - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건    - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장전 '열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드리며, 총회 입장 시 반드시 마스크를 착용 하시길 바랍니다. 만약, 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경 필요 시 이를 대표이사에게 위임하며, 변경 시 지체없이 재공시할 예정입니다. - 감사 선임의 건은 지난 정기주주총회 및 임시주주총회에서 의결정족수 부족으로 부결된 건을 재상정한 건입니다. - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용할 예정이며,이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 자세한 사항은 주주총회 소집공고에서 안내 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임민규	1962-02	2	신규선임	前) HDC현대산업개발(주) 토목플랜트사업본부장 前) 서울춘천고속도로(주) 대표이사 現) 남광토건㈜ 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박맹서	1959-11	3	재선임	상근	前 NH투자증권 광주WMC 이사 現 남광토건㈜ 감사