NAMKWANG ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD

AGM Information • Mar 28, 2023

남광토건/정기주주총회결과/(2023.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 69 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		345,923	- 매출액
- 부채총계		238,921	- 영업이익	11,116
- 자본금		49,145	- 당기순이익	19,333
- 자본총계		107,002	*주당순이익(원)	1,969
나. 개별(별도)	- 자산총계		345,787	- 매출액
- 부채총계		238,785	- 영업이익	11,116
- 자본금		49,145	- 당기순이익	19,333
- 자본총계		107,002	*주당순이익(원)	1,969
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		0
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 2.부의안건 - 제1호 의안 : 제69기 재무제표 (이익잉여금 처분계산서 (안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 주당순이익은 회사의 당기순익익을 당기의 가중평균 유통보통주식수로 나누어 산정했습니다.
※ 관련공시	2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임민규	1957-08	2	재선임	1983.12 ~ 2015.02 HDC현대산업개발(주) 토목플랜트사업 본부장 2016.01 ~ 2020.01 서울춘천고속도로(주) 대표이사 2020.02 ~ 2021.02 부산컨테이너터미널(주) 대표이사 2021.03 ~ 현재 남광토건(주) 대표이사