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AGM Information • Mar 6, 2019

남광토건/주주총회소집결의/(2019.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 163(공덕동, 서울신용보증재단)지하 1층 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제65기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표                 및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건                (사내이사1명)   제4호 의안 : 감사 선임의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김종오	1958-03	2	재선임	서울대학교 공과대학원 토목공학 석사 現 남광토건㈜ 부회장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박맹서	1959-11	3	재선임	상근	前 NH투자증권 광주WMC 이사 現 남광토건㈜ 감사