의결권대리행사권유참고서류 6.0 남화산업주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2025 년 8 월 22 일 |
| 권 유 자: |
성 명: 남화산업(주)주 소: 전라남도 무안군 청계면 서호로 162전화번호: 061-450-9000 |
| 작 성 자: |
성 명: 조기정부서 및 직위: 경영지원부/ 과장전화번호: 061-450-9010 |
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<의결권 대리행사 권유 요약>
남화산업(주)본인2025년 08월 22일2025년 09월 12일2025년 09월 02일미위탁원활한 주주총회 진행 및 원거리주주 비대면 주주총회 참석 권유전자위임장 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권https://vote.samsungpop.com□ 감사의선임
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| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 |
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| 가. 권유자 |
나. 회사와의 관계 |
| 다. 주총 소집공고일 |
라. 주주총회일 |
| 마. 권유 시작일 |
바. 권유업무 위탁 여부 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 |
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| 가. 권유취지 |
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| 나. 전자위임장 여부 |
(관리기관) |
| (인터넷 주소) |
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| 다. 전자/서면투표 여부 |
(전자투표 관리기관) |
| (전자투표 인터넷 주소) |
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| 3. 주주총회 목적사항 |
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I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
1. 권유자에 관한 사항 남화산업(주)보통주00본인-
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유비율 |
회사와의 관계 |
비고 |
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- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
남화토건㈜
최대주주
보통주
5,100,000
24.77최대주주-
㈜엔큐산업
관계회사
보통주
3,350,000
16.27
관계회사
-
남화개발㈜
관계회사
보통주
2,400,000
11.66
관계회사
-
최재훈
대표이사
보통주
2,080,000
10.10대표이사-
최용훈
관계회사 임원
보통주
1,750,000
8.50
관계회사 임원
-
최철훈
관계회사 임원
보통주
1,562,259
7.59
관계회사 임원
-
최상준
관계회사 임원
보통주
650,000
3.16--
최홍석
관계회사 임원
보통주
100,000
0.49
관계회사 임원
-
최현석
관계회사 임원
보통주
553,9592.69
관계회사 임원
-17,546,21885.23-
| 성명(회사명) |
권유자와의관계 |
주식의종류 |
소유주식수 |
소유 비율 |
회사와의관계 |
비고 |
| 계 |
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- |
- |
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2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 유병몽보통주0임원--
| 성명(회사명) |
주식의종류 |
소유주식수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
| 성명(회사명) |
구분 |
주식의종류 |
주식소유수 |
회사와의관계 |
권유자와의관계 |
비고 |
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3. 권유기간 및 피권유자의 범위
가. 권유기간 2025년 08월 22일2025년 09월 02일2025년 09월 11일2025년 09월 12일
| 주주총회소집공고일 |
권유 시작일 |
권유 종료일 |
주주총회일 |
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나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2025년 08월 07일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체
II. 의결권 대리행사 권유의 취지
1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행 및 원거리 주주 비대면 주주총회참석 권유
2. 의결권의 위임에 관한 사항
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2025년 9월 2일 오전 9시부터 2025년 9월 11일 오후 5시까지삼성증권https:/vote.samsungpop.com기간중 24시간 이용가능(단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능함)
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| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX
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| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
삼성증권 온라인주총장https:/vote.samsungpop.com-
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 오프라인 접수처 : (전자투표 마감 시간 까지 도착분에 한함) - (58540) 전라남도 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 총무과 전자공시담당 2. 온라인 접수처 - 삼성증권 전자위임장 시스템(https:/vote.samsungpop.com)
다. 기타 의결권 위임의 방법 -
3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항
가. 주주총회 일시 및 장소 2025년 9 월 12 일 오전 11 시전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실
나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2025년 9월 2일 오전 9시부터 2025년 9월 11일 오후 5시까지삼성증권https:/vote.samsungpop.com- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)- 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확 인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.
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| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
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| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
◇ 안전한 주주총회 개최를 위한 안내
- 긴급상황 발생 시에는 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대하여 대표이사에게 상 황별로 결정을 위임합니다.
III. 주주총회 목적사항별 기재사항
□ 감사의 선임
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 |
생년월일 |
최대주주와의 관계 |
추천인 |
| 나금택 |
1962.09.16 |
없음 |
이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 |
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나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 |
주된직업 |
세부경력 |
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당해법인과의최근3년간 거래내역 |
| 기간 |
내용 |
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| 나금택 |
광주서석중.고등학교 |
1989.02 |
조선대 수학교육학과 졸업 |
없음 |
| 1989.**-2018.** |
광주서석고등학교 교사 |
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| 2019.**-2020.** |
광주서석중학교 교감 |
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| 2020.**-2024.02 |
광주서석중학교 교장 |
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
후보자 나금택은 교육 분야에서 오랜 현장경험 및 리더로서의 노하우를 바탕으로 회사발전을 위한 자문과 회사 전반적인 경영에 적절한 조언 및 감독기능을 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천함
확인서 획인서-나금택.jpg 획인서-나금택
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음