NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2025

남해화학/주주총회소집결의/(2025.07.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-08-01
3. 장소		서울특별시 서대문구 통일로 81 NH농협 생명빌딩(서관) 3층 남해화학 서울사무소 회의실
4. 의안 주요내용		□ 2025년도 임시주주총회 회의 목적사항 □ 보고사항 제1호 사항 : 감사보고 □ 부의안건 제1호 : 이사 선임의 건 - 1-1호 : 기타비상무이사 윤석배 선임의 건 - 1-2호 : 기타비상무이사 이화준 선임의 건 - 1-3호 : 기타비상무이사 손정신 선임의 건 - 1-4호 : 기타비상무이사 권태식 선임의 건 - 1-5호 : 기타비상무이사 강신학 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-07-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	7
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
신규 선임 예정인 기타비상무이사의 임기는 2027년 정기주주총회까지입니다.
※ 관련공시	2025-06-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤석배	1955-09	1.7	신규선임	2023~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원 2015~현재 : 남상주농협 조합장
이화준	1957-05	1.7	신규선임	2025~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원 2022~현재 : 농협손해보험 발전협의회 위원 2019~현재 : 청주농협 조합장 2019~2020 : 농협중앙회 대의원
손정신	1959-04	1.7	신규선임	2025~현재 : 농협마트선도조합협의회 부회장 2015~현재 : 연초농협 조합장
권태식	1961-07	1.7	신규선임	2024~현재 : 농협중앙회 상호금융위원회 위원 2019~현재 : 구룡농협 조합장 2020~2022 : 농협중앙회 대의원
강신학	1966-08	1.7	신규선임	2019~현재 : 삼례농협 조합장 2022~2024 : 농협중앙회 대의원