NAMHAE CHEMICAL CORPORATION

AGM Information • Mar 28, 2025

남해화학/정기주주총회결과/(2025.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		773,830	- 매출액
- 부채총계		239,076	- 영업이익	36,264
- 자본금		49,679	- 당기순이익	21,522
- 자본총계		534,754	*주당순이익(원)	525
나. 개별(별도)	- 자산총계		719,900	- 매출액
- 부채총계		190,565	- 영업이익	47,583
- 자본금		49,679	- 당기순이익	25,138
- 자본총계		529,335	*주당순이익(원)	524
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,835,895,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.95
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 : 4명 사외이사 : 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		13
사외이사총수		8
사외이사선임비율(%)		61.53
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 보고 사항 제1호 제51기 감사보고 제2호 제51기 영업보고서 보고 제3호 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 제1호 : 제51기('24.1.1~'24.12.31.) 재무제표 승인의 건 * 주당 배당 금액 : 보통주 - 현금 80 원 ☞ 원안대로 승인 제2호 이사 선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 2-1호 김창수 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-2호 강남경 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-3호 임규수 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-4호 김양훈 : 재선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 2-5호 강홍구 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-6호 류근백 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 2-7호 김병승 : 신규선임(사외이사) ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사) 3-1호 강홍구 : 신규선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 3-2호 류근백 : 신규선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 3-3호 김병승 : 신규선임(사내이사) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 감사위원회 위원이 되는 전병문 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-02-28 주주총회소집결의 2025-02-28 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김창수	1958-03	1	재선임	현) 남해화학 대표이사 사장 전) 농협경제지주 상무
강남경	1960-09	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) 농협물류 대표이사 전) 농협중앙회 상호금융경영지원본부장 전) 농협중앙회 전남지역본부장
임규수	1961-07	1	재선임	현) 남해화학 부사장 전) (주) 강릉농산물도매시장 대표이사 전) 농협유통 본부장
김양훈	1967-06	1	재선임	현) 남해화학 조업상무이사·공장장 전) 남해화학 해외사업본부장 전) 남해화학 화학사업팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강홍구	1954-06	2	신규선임	전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장	-
류근백	1961-06	2	신규선임	현) 전라북도 도의회 농업복지환경 위원회 의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장	-
김병승	1963-10	2	신규선임	현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션 스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사	탑컨설팅(대표)
전병문	1963-11	2	신규선임	현) 한울회계법인 호남지역본부장	전남환경 산업진흥원 (감사_비상임)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강홍구	1954-06	2	신규선임	상근	전) 하나로유통 사외이사 전) 노화농협 조합장
류근백	1961-06	2	신규선임	상근	현) 전라북도 도의회 농업복지환경위원회의정 자문위원 전) 신태인농협 조합장
김병승	1963-10	2	신규선임	상근	현) 탑컨설팅 대표 전) 여수시 테크니션스쿨 원장 전) 휴켐스 관리이사
전병문	1963-11	2	신규선임	상근	현) 한울회계법인 호남지역본부장