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NAMCHOW AGM Information 2023

Jun 12, 2023

51889_rns_2023-06-12_e8d5f822-30f3-414d-ab76-0bedef9e8dac.pdf

AGM Information

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股票代碼: 1702

南僑投資控股股份有限公司 一一二年股東常會 議事手冊

召開方式:實體股東會

目 錄

壹、開會議程 .................................................................................................... 1 一、報告事項 ............................................................................................ 2 二、承認事項 ............................................................................................ 3 三、討論事項 ............................................................................................ 4 四、臨時動議 .......................................................................................... 18 貳、附件 一、營業報告書 ...................................................................................... 19 二、審計委員會審查報告書 .................................................................. 21 三、 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 ............................... 22 四、 111 年度盈餘分派現金股利報告 ................................................... 23 五、財務報表 .......................................................................................... 24 六、盈餘分配表 ...................................................................................... 39 七、本公司「股東會議事規則」修正草案 .......................................... 40 參、附錄 一、本公司現行「公司章程」 .............................................................. 47 二、本公司「股東會議事規則」 .......................................................... 52 三、本公司董事持股情形 ...................................................................... 57

南僑投資控股股份有限公司

112 年股東常會議程

時間:中華民國 112 年 5 月 31 日(星期三)上午 9 時

  • 地點:台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳

  • 一、宣佈開會

  • 二、主席致詞

三、報告事項

  1. 111 年度營業狀況報告

  2. 審計委員會審查 111 年度決算表冊報告

  3. 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

  4. 111 年度盈餘分派現金股利報告

  5. 四、承認事項

  6. 111 年度營業報告書及財務報表

  7. 111 年度盈餘分配案

五、討論事項

修訂本公司「股東會議事規則」案

六、 臨時動議

  • 七、 散會

1

報告事項

一、 111 年度營業狀況報告 ( 參閱附件一 )

二、審計委員會審查 111 年度決算表冊報告 ( 參閱附件二 )

三、 111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 ( 參閱附件三 )

四、 111 年度盈餘分派現金股利報告 ( 參閱附件四 )

2

承認事項

第一案 董事會提

案由: 111 年度營業報告書及財務報表,提請承認案。

  • ( 參閱附件一及附件五之一~附件五之十 )

決議:

第二案 董事會提

案由: 111 年度盈餘分配案,提請承認案。

說明:

本公司 111 年度稅後淨利新台幣 559,668,601 元,謹擬具盈餘分 。 配表 ( 參閱附件六 )

決議:

3

討論事項

第一案 董事會提

案由:修訂本公司「股東會議事規則」,提請公決。

說明:

  1. 擬配合公司法開放公開發行公司得以視訊方式召開股東會,修訂相關內部 規範,以實踐股東行動主義,促進證券市場健全發展。

  2. 依據中華民國 111 年 03 月 08 日臺證治理字第 1110004250 號文「股份有限 公司股東會議事規則參考範例」,修訂本公司議事規則。

  3. 修訂條文對照表如下:

修訂後條文 修訂前條文 說明
第三條(股東會召集及開會通知)
第一項略。
本公司股東會召開方式之變更應經董
事會決議,並最遲於股東會開會通知
書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日前或
股東臨時會開會十五日前,將股東會
開會通知書、委託書用紙、有關承認
案、討論案、選任或解任董事事項等各
項議案之案由及說明資料製作成電子
檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股
東常會開會二十一日前或股東臨時會
開會十五日前, 將股東會議事手冊及
會議補充資料,製作電子檔案傳送至
公開資訊觀測站,但本公司於最近會
計年度終了日實收資本額達新臺幣一
百億元以上或最近會計年度召開股東
常會其股東名簿記載之外資及陸資持
股比率合計達百分之三十以上者,應
於股東常會開會三十日前完成前開電
子檔案之傳送。股東會開會十五日前,
備妥當次股東會議事手冊及會議補充
資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公
司及本公司所委任之專業股務代理機
構。
前項之議事手冊及會議補充資料,本
公司於股東會開會當日應依下列方式
提供股東參閱:
一、召開實體股東會時,應於股東會現
場發放。
第三條(股東會召集及開會通知)
第一項略。
本公司應於股東常會開會三十日前或
股東臨時會開會十五日前,將股東會
開會通知書、委託書用紙、有關承認
案、討論案、選任或解任董事事項等
各項議案之案由及說明資料製作成電
子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於
股東常會開會二十一日前或股東臨時
會開會十五日前,將股東會議事手冊
及會議補充資料,製作電子檔案傳送
至公開資訊觀測站。股東會開會十五
日前,備妥當次股東會議事手冊及會
議補充資料,供股東隨時索閱,並陳
列於本公司及本公司所委任之專業股
務代理機構,且應於股東會現場發
放。
以下略。
一、第一項、原第三
項至第十項未
修正。
二、為使股東得以
知悉股東會召
開方式發生變
更,股東會召開
方式之變更應
經董事會決議,
並最遲於股東
會開會通知書
寄發前為之,爰
增訂第二項。
三、依110年12月
16 日修正發布
之公開發行公
司股東會議事
手冊應行記載
及遵行事項辦
法第六條,規範
上市上櫃公司
於最近會計年
度終了日實收
資本額達新臺
幣一百億元以
上或最近會計
年度召開股東
常會其股東名
簿記載之外資
及陸資持股比

4

修訂後條文 修訂前條文 說明
二、召開視訊輔助股東會時,應於股東
會現場發放,並以電子檔案傳送至視
訊會議平台。
三、召開視訊股東會時,應以電子檔案
傳送至視訊會議平台。
以下略。
率合計達百分
之三十以上者,
為使在國外之
外資及陸資股
東得及早閱覽
股東會相關資
訊,應提早於股
東常會開會三
十日前完成前
開電子檔案之
傳送,爰配合修
正第三項。
四、 為因應開放公
開發行公司得
以視訊方式召
開股東會,公司
有實體股東會
及以視訊會議
之不同方式召
開股東會。為利
股東無論係參
與實體股東會
或以視訊方式
參與股東,均能
於股東會當日
參閱股東會議
事手冊及會議
補充資料,爰修
正第二項並增
訂第四項。
第四條
第一、二、三項略。
委託書送達本公司後,股東欲以視訊
方式出席股東會,應於股東會開會二
日前,以書面向本公司為撤銷委託之
通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席
行使之表決權為準。
第四條
第一、二、三項略。
一、 第一項至第三
項未修正。
二、 股東委託代理
人出席股東會
者,委託書送達
本公司後,股東
擬以視訊方式
出席股東會者,
應於股東會開
會二日前以書
面向本公司為
撤銷委託之通
知,爰增訂第四
項。
第五條(召開股東會地點及時間之限
制)
第五條(召開股東會地點及時間之限
制)
一、 現行條文移列
第一項,內容未

5

修訂後條文 修訂前條文 說明
第一項略。
本公司召開視訊股東會時,不受前項
召開地點之限制。
第一項略。 修正。
二、 增訂第二項,明
定公司召開視
訊股東會時,不
受開會地點之
限制。
第六條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股
東、徵求人、受託代理人(以下簡稱股
東)報到時間、報到處地點,及其他應
注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議
開始前三十分鐘辦理之;報到處應有
明確標示,並派適足適任人員辦理之;
股東會視訊會議應於會議開始前三十
分鐘,於股東會視訊會議平台受理報
到,完成報到之股東,視為親自出席股
東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他
出席證件出席股東會;屬徵求委託書
之徵求人並應攜帶身分證明文件,以
備核對。
第四、五、六項略。
股東會以視訊會議召開者,股東欲以
視訊方式出席者,應於股東會開會二
日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公司至
少應於會議開始前三十分鐘,將議事
手冊、年報及其他相關資料上傳至股
東會視訊會議平台,並持續揭露至會
議結束。
第六條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理股東
報到時間、報到處地點,及其他應注意
事項。
前項受理股東報到時間至少應於會議
開始前三十分鐘辦理之;報到處應有
明確標示,並派適足適任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人(以
下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或
其他出席證件出席股東會;屬徵求委
託書之徵求人並應攜帶身分證明文
件,以備核對。
以下略。

一、第四項至第六
項未修正。
二、為明訂視訊出
席之股東辦理
報到之時間及
程序,爰修正
第二項。
三、配合股東簡稱
於第一項訂
定,爰修正第
三項。
四、股東擬以視訊
方式出席股東
會者,應於股
東會開會二日
前向公司登
記,爰增訂第
七項。
五、 為使採視訊方
式出席之股東
得以閱覽議事
手冊及年報等
相關資料,公
司應將之上傳
至股東會視訊
會議平台,爰
增訂第八項。
第六條之一(召開股東會視訊會議,
召集通知應載事項)
本公司召開股東會視訊會議,應於股
東會召集通知載明下列事項:
一、股東參與視訊會議及行使權利方
法。
二、因天災、事變或其他不可抗力情
事致視訊會議平台或以視訊方式參與
發生障礙之處理方式,至少包括下列
事項:
(一)發生前開障礙持續無法排除致須
延期或續行會議之時間,及如須延期
一、本條新增。
二、為使股東於股
東會前知悉參
與股東會之相
關權利及限
制,爰明定股
東會召集通知
內容應包括股
東參與視訊會
議及行使相關
權利之方法、
發生因天災、

6

修訂後條文 修訂前條文 說明
或續行集會時之日期。
(二)未登記以視訊參與原股東會之股
東不得參與延期或續行會議。
(三)召開視訊輔助股東會,如無法續
行視訊會議,經扣除以視訊方式參與
股東會之出席股數,出席股份總數達
股東會開會之法定定額,股東會應繼
續進行,以視訊方式參與股東,其出
席股數應計入出席之股東股份總數,
就該次股東會全部議案,視為棄權。
(四)遇有全部議案已宣布結果,而未
進行臨時動議之情形,其處理方式。
三、召開視訊股東會,並應載明對以
視訊方式參與股東會有困難之股東所
提供之適當替代措施。
事變或其他不
可抗力情事致
視訊會議平台
或以視訊方式
參與發生障礙
之處理方式,
至少應包括須
延期或續行集
會時之日期及
斷訊發生多久
應延期或續行
會議、公開發
行股票公司股
務處理準則第
四十四條之二
十第一項、第
二項、第四項
及第五項之規
定、對全部議
案已宣布結
果,未進行臨
時動議之處理
方式等及公司
召開視訊股東
會時,並應載
明對以視訊方
式參與股東會
有困難之股東
提供適當之替
代措施。
第八條(股東會開會過程錄音或錄影
之存證)
第一、二項略。
股東會以視訊會議召開者,本公司應
對股東之註冊、登記、報到、提問、
投票及公司計票結果等資料進行記錄
保存,並對視訊會議全程連續不間斷
錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應於存
續期間妥善保存,並將錄音錄影提供
受託辦理視訊會議事務者保存。
第八條(股東會開會過程錄音或錄影
之存證)
第一、二項略。
一、第一項、第二
項未修正。
二、參考公司法第
一百八十三條
及公開發行公
司董事會議事
辧法第十八條
規定,明定公
司應對股東之
註冊、登記、
報到、提問、
投票及公司計
票結果等資料
進行記錄保
存,並要求公

7

修訂後條文 修訂前條文 說明
司應對視訊會
議進行全程不
間斷錄音及錄
影,並應於公
司存續期間妥
善保存,並同
時提供受託辦
理視訊會議事
務者保存,爰
增訂第三項及
第四項。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。
出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議
平台報到股數,加計以書面或電子方
式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,
並同時公布無表決權數及出席股份數
等相關資訊。惟未有代表已發行股份
總數過半數之股東出席時,主席得宣
布延後開會,其延後次數以二次為
限, 延後時間合計不得超過一小
時。延後二次仍不足有代表已發行股
份總數三分之一以上股東出 席時,
由主席宣布流會;股東會以視訊會議
召開者,本公司另應於股東會視訊會
議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發
行股份總數三分之一以上股東出席
時,得依公司法第一百七十五條第一
項規定為假決議,並將假決議通知各
股東於一個月內再行召集股東會;股
東會以視訊會議召開者,股東欲以視
訊方式出席者,應依第六條向本公司
重行登記。
以下略。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算基準。
出席股數依繳交之簽到卡,加計以書
面或電子方式行使表決權之股數計算
之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,
並同時公布無表決權數及出席股份數
等相關資訊。惟未有代表已發行股份
總數過半數之股東出席時,主席得宣
布延後開會,其延後次數以二次為
限,延後時間合計不得超過一小時。
延後二次仍不足有代表已發行股份總
數三分之一以上股東出席時,由主席
宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發
行股份總數三分之一以上股東出席
時,得依公司法第一百七十五條第一
項規定為假決議,並將假決議通知各
股東於一個月內再行召集股東會。
以下略。
一、第四項未修
正。
二、為明訂公司股
東會以視訊會
議方式為之
時,計算出席
股份總數時應
加計以視訊方
式完成報到股
東之股數,爰
修正第一項。
三、公司股東會以
視訊會議方式
為之時,如遇
主席宣布流
會,公司應另
於股東會視訊
會議平台公告
流會,以即時
週知股東,爰
修正第二項。
四、公司假決議另
行召集股東
會,股東欲以
視訊方式出席
者,應向本公
司登記,爰修
正第三項。
第十一條(股東發言)
第一、二、三、四、五、六項略。
股東會以視訊會議召開者,以視訊方
式參與之股東,得於主席宣布開會
後,至宣布散會前,於股東會視訊會
議平台以文字方式提問,每一議案提
第十一條(股東發言)
第一、二、三、四、五、六項略。
一、第一項至第六
項未修正。
二、為明訂以視訊
方式參與股東
會之股東,其
提問之方式、

8

修訂後條文
修訂前條文 說明
問次數不得超過兩次,每次以二百字
為限,不適用第一項至第五項規定。
程序與限制,
爰增訂第七
項。
第十三條
第一、二、三項略。
股東以電子方式行使表決權後,如欲
親自或以視訊方式出席股東會者,應
於股東會開會二日前以與行使表決權
相同之方式撤銷前項行使表決權之意
思表示;逾期撤銷者,以電子方式行
使之表決權為準。如以電子方式行使
表決權並以委託書委託代理人出席股
東會者,以委託代理人出席行使之表
決權為準。
第五、六、七、八項略。
本公司召開股東會視訊會議,以視訊
方式參與之股東,於主席宣布開會
後,應透過視訊會議平台進行各項議
案表決及選舉議案之投票,並應於主
席宣布投票結束前完成,逾時者視為
棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於主席
宣布投票結束後,為一次性計票,並
宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,已依
第六條規定登記以視訊方式出席股東
會之股東,欲親自出席實體股東會
者,應於股東會開會二日前,以與登
記相同之方式撤銷登記;逾期撤銷
者,僅得以視訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,未撤
銷其意思表示,並以視訊方式參與股
東會者,除臨時動議外,不得再就原
議案行使表決權或對原議案提出修正
或對原議案之修正行使表決權。
第十三條
第一、二、三項略。
股東以電子方式行使表決權後,如欲
親自出席股東會者,應於股東會開會
二日前以與行使表決權相同之方式撤
銷前項行使表決權之意思表示;逾期
撤銷者,以電子方式行使之表決權為
準。如以電子方式行使表決權並以委
託書委託代理人出席股東會者,以委
託代理人出席行使之表決權為準。
以下略。
一、第一項至第三
項及第五項至
第八項未修
正。
二、為明訂股東以
書面或電子方
式行使表決權
後,欲改以視
訊方式出席股
東會,應先以
與行使表決權
相同之方式撤
銷,爰修正第
四項。
三、股東會以視訊
會議召開者,
為使以視訊方
式參與之股東
有較充足之投
票時間,自主
席宣布開會時
起,至宣布投
票結束時止,
均可進行各項
原議案之投
票,其計票作
業須為一次性
計票始可配合
以視訊參與股
東之投票時
間,爰增訂第
九項及第十
項。
四、視訊輔助股東
會之股東,已
辦理以視訊方
式出席之登
記,如欲改為
親自出席實體
股東會,應於
股東會開會二
日前,以與登

9

修訂後條文 修訂前條文 說明
記相同之方式
撤銷登記,逾
期撤銷者,僅
得以視訊方式
參與股東會,
爰增訂第十一
項。
五、參照經濟部一
百零一年二月
二十四日經商
字第一O一O
二四O四七四
O號函及同年
五月三日經商
字第一O一O
二四一四三五
O號函釋規
定,以電子方
式行使表決權
之股東,且未
撤銷意思表
示,就原議案
不得提修正
案,亦不可再
行使表決權,
但股東會當日
該股東仍可出
席股東會,且
可於現場提出
臨時動議,並
得行使表決
權,又考量書
面與電子投票
均為股東行使
權利之方式之
一,基於公平
對待之原則,
書面投票亦應
比照前開電子
投票之規範精
神,以保障股
東權益,爰於
第十二項明
訂,以書面或
電子方式行使

10

修訂後條文 修訂前條文 說明
表決權之股
東,未撤銷其
意思表示時,
仍得登記以視
訊方式參與股
東會,但除對
臨時動議可提
出並行使表決
權外,不得對
原議案或原議
案之修正進行
投票,且不得
提出原議案之
修正。
第十五條
第一、二、三項略。
股東會以視訊會議召開者,其議事錄
除依前項規定應記載事項外,並應記
載股東會之開會起迄時間、會議之召
開方式、主席及紀錄之姓名,及因天
災、事變或其他不可抗力情事致視訊
會議平台或以視訊方式參與發生障礙
時之處理方式及處理情形。
本公司召開視訊股東會,除應依前項
規定辦理外,並應於議事錄載明,對
於以視訊方式參與股東會有困難股東
提供之替代措施。
第十五條
以下略。
一、第一項至第三
項未修正。
二、為利股東了解
視訊會議之召
開結果、對數
位落差股東之
替代措施及發
生斷訊處理方
式及處理情
形,爰要求公
司於製作股東
會議事錄時,
除依第三項規
定應記載之事
項外,亦應記
載會議之起迄
時間、會議之
召開方式、主
席及記錄之姓
名,及因天
災、事變或其
他不可抗力情
事致視訊會議
平台或以視訊
方式參與發生
障礙時之處理
方式及處理情
形,爰增訂第
四項。
三、如召開視訊股
東會者,須於

11

修訂後條文 修訂前條文 說明
召集通知載明
對以視訊方式
參與股東會有
困難股東提供
適當之替代措
施,爰明定應
於議事錄載
明,對此等有
數位落差股東
提供之替代措
施,增訂第五
項。
第十六條(對外公告)
徵求人徵得之股數、受託代理人代理
之股數及股東以書面或電子方式出席
之股數,本公司應於股東會開會當日,
依規定格式編造之統計表,於股東會
場內為明確之揭示;股東會以視訊會
議召開者,本公司至少應於會議開始
前三十分鐘,將前述資料上傳至股東
會視訊會議平台,並持續揭露至會議
結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣布開
會時,應將出席股東股份總數,揭露
於視訊會議平台。如開會中另有統計
出席股東之股份總數及表決權數者,
亦同。
以下略。
第十六條(對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人代理
之股數,本公司應於股東會開會當日,
依規定格式編造之統計表,於股東會
場內為明確之揭示。
以下略。
一、為使股東得知
悉徵求人徵得
之股數及受託
代理人代理之
股數,以及採
書面或電子方
式出席之股
數,公司應於
股東會場內明
確揭示。若公
司以視訊會議
召開者,則應
上傳至股東會
視訊會議平
台,爰修正第
一項。
二、為使參與股東
會視訊會議之
股東可同步知
悉股東出席權
數是否達股東
會開會之門
檻,明定公司
應於宣布開會
時,將出席股
東股份總數,
揭露於視訊會
議平台,其後
如再有統計出
席股東之股份
總數及表決權
數者,亦應再
揭露於視訊會

12

修訂後條文 修訂前條文 說明
議平台,爰增
訂第二項。
第十九條(視訊會議之資訊揭露)
股東會以視訊會議召開者,本公司應
於投票結束後,即時將各項議案表決
結果及選舉結果,依規定揭露於股東
會視訊會議平台,並應於主席宣布散
會後,持續揭露至少十五分鐘。
一、本條新增。
二、為使參與股東
會視訊會議之
股東得即時知
悉各項議案之
表決情形及選
舉結果,規範
充足之資訊揭
露時間,爰增
訂本條。
第二十條(視訊股東會主席及紀錄人
員之所在地)
本公司召開視訊股東會時,主席及紀
錄人員應在國內之同一地點,主席並
應於開會時宣布該地點之地址。
一、本條新增。
二、於股東會以視
訊會議方式為
之,且無實體
開會地點時,
主席及紀錄人
員應在國內之
同一地點,另
為使股東得知
悉主席所在地
點,主席應於
開會時宣布其
所在地之地
址,爰增訂
之。
第二十一條(斷訊之處理)
股東會以視訊會議召開者,於主席宣
布散會前,因天災、事變或其他不可抗
力情事,致視訊會議平台或以視訊方
式參與發生障礙,持續達三十分鐘以
上時,應於五日內延期或續行集會,不
適用公司法第一百八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未登記
以視訊參與原股東會之股東,不得參
與延期或續行會議。
依第一項規定應延期或續行會議,已
登記以視訊參與原股東會並完成報到
之股東,未參與延期或續行會議者,
其於原股東會出席之股數、已行使之
表決權及選舉權,應計入延期或續行
會議出席股東之股份總數、表決權數
及選舉權數。
依第一項規定辧理股東會延期或續行
一、本條新增。
二、公司召開股東
會視訊會議,
主席應於開會
宣布,若發生
因天災、事變
或其他不可抗
力情事致視訊
會議平台或以
視訊方式參與
發生障礙,持
續無法排除達
三十分鐘以上
時,應於五日
內召開或續行
集會之日期,
並不適用公司
法第182條須

13

修訂後條文 修訂前條文 說明
集會時,對已完成投票及計票,並宣
布表決結果或董事當選名單之議案,
無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發生第
一項無法續行視訊會議時,如扣除以
視訊方式出席股東會之出席股數後,
出席股份總數仍達股東會開會之法定
定額者,股東會應繼續進行,無須依
第一項規定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情事,以
視訊方式參與股東會股東,其出席股
數應計入出席股東之股份總數,惟就
該次股東會全部議案,視為棄權。
本公司依第一項規定延期或續行集
會,應依公開發行股票公司股務處理
準則第四十四條之二十第七項所列規
定,依原股東會日期及各該條規定辦
理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委託書
規則第十二條後段及第十三條第三
項、公開發行股票公司股務處理準則
第四十四條之五第二項、第四十四條
之十五、第四十四條之十七第一項所
定期間,本公司應依第一項規定延期
或續行集會之股東會日期辦理。
經股東會決議
後始得為之之
規定,爰增訂
第一項。公
司、視訊會議
平台、股東、
徵求人或受託
代理人個別故
意或過失造成
無法召開或參
與視訊會議
者,非屬本條
之範圍。
三、本公司發生第
一項應延期或
續行會議之情
事時,依公開
發行股票公司
股務處理準則
第四十四條之
二十第二項規
定,未登記以
視訊參與原股
東會之股東
(包括徵求人
及受託代理
人)不得參與
延期或續行會
議,爰配合增
訂第二項。至
於召開視訊輔
助股東會者,
原參與實體股
東會之股東,
得繼續以實體
方式參與延期
或續行會議,
併予說明。
四、本公司依第一
項規定應延期
或續行會議
時,依公開發
行股票公司股
務處理準則第
四十四條之二

14

修訂後條文 修訂前條文 說明
十第三項規
定,已登記以
視訊參與原股
東會並完成報
到之股東(包
括徵求人及受
託代理人)未
參與延期或續
行會議者,其
於原股東會出
席之股數、已
行使之表決權
及選舉權,應
計入延期或續
行會議出席股
東之股份總
數、表決權數
及選舉權數,
爰配合增訂第
三項。
五、針對因發生通
訊障礙無法續
行會議,而須
延期或續行召
開股東會時,
對於前次會議
已完成投票及
計票,並宣布
表決結果或董
事當選名單之
議案,得視為
已完成決議,
無須再重新討
論及決議,以
減少續行會議
開會時間及成
本,爰訂定第
四項。
六、考量視訊輔助
股東會同時有
實體會議及視
訊會議進行,
如因不可抗力
情事致視訊會
議平台或以視

15

修訂後條文 修訂前條文 說明
訊方式參與發
生障礙時,因
尚有實體股東
會進行,如扣
除以視訊方式
出席股東會之
出席股數後,
出席股份總數
仍達股東會開
會之法定定額
者,股東會應
繼續進行,無
須依第一項規
定延期或續行
集會,爰訂定
第五項。
七、本公司發生第
一項應繼續進
行會議而無需
延期或續行會
議之情事時,
依公開發行股
票公司股務處
理準則第四十
四條之二十第
五項規定,以
視訊方式參與
股東會股東
(包括徵求人
及受託代理
人),其出席股
數應計入出席
股東之股份總
數,惟就該次
股東會全部議
案,視為棄
權,爰配合增
訂第六項。
八、考量前開斷訊
而延期或續行
集會與原股東
會實具有同一
性,爰無須因
股東會延期或
續行集會之日

16

修訂後條文 修訂前條文 說明
期,再依公開
發行股票公司
股務處理準則
第四十四條之
二十第七項所
列規定重新辦
理股東會相關
前置作業,爰
訂定第七項。
九、另考量股東會
視訊會議已延
期時,就公開
發行公司出席
股東會使用委
託書規則第十
二條後段及第
十三條第三
項、公開發行
股票公司股務
處理準則第四
十四條之五第
二項、第四十
四條之十五、
第四十四條之
十七第一項等
有關股東會當
天須公告揭露
事項,仍須於
延期或續行會
議當天再揭露
予股東知悉,
爰訂定第八
項。
第二十二條(數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對於以
視訊方式出席股東會有困難之股東,
提供適當替代措施。
一、本條新增
二、公司召開視訊
股東會時,考
量數位落差股
東以視訊方式
參與股東會恐
有所窒礙,應
提供股東適當
替代措施,如
書面方式行使
表決權或提供
股東租借參與

17

修訂後條文 修訂前條文 說明
會議之必要設
備等。
第二十三條
本規則經股東會通過後施行,修正時
亦同。
第十九條
本規則經股東會通過後施行,修正時
亦同。
配合本次增訂條文,
調整條次。
第二十四條
本規則訂立於中華民國 62 年 12 月
7 日,……(前略),第10 次修訂於112
年05 月31 日。
第二十條
本規則訂立於中華民國 62 年 12 月
7 日,……(前略)。

配合本次增訂條文,
調整條次;增訂修訂
日期。

決議:

臨時動議

散會

18

附件一

營業報告書

一、 111 年度營業結果報告

本公司 111 年度合併營業額為 20,478,405 仟元,較 110 年度 19,861,770 仟元增加 616,635 仟元 (3.10%) 。 111 年度獲利 559,669 仟元,較 110 年度 1,071,166 仟元減少 511,497 仟元 (-47.75%) 。 111 年獲利較 110 年度衰退,主要是 111 年面臨高速的通貨膨 , , , 脹 國際原物料高漲 俄烏戰爭的衝擊,與大陸疫情封控等 大環境變動影響消費市場 所致。

在財務收支方面, 111 年合併負債總額 18,083,809 仟元,負債比率 59.36 %,較 110 年合併負債總額 17,578,210 仟元,負債比率 59.76 %,金額增加 505,599 仟元,比率減少 0.40% 。由 111 年營業活動產生的現金流入 1,427,614 仟元,投資活動現金流出金額為 729,842 仟元,流動比率 226.25% ,較 110 年度的 244.03% 略降,顯示整體財務狀況尚稱 良好。

歷來集團以差異化利基市場的思維,滿足消費者潛在功能性的需求,持續投資研發 新產品,如洗劑事業推出水晶肥皂研發生物分解度高、針對不同功能用途之潔淨衣物產 品;更如油脂事業持續推出符合國際標準的「潔淨」及「無添加」的 NEBOS 系列油脂; 再如冰淇淋事業每年推陳出新滿足消費者味蕾,並與知名品牌聯名合作,擴張生意模式 與機會。

二、 112 年度營業計劃概要

南僑開發高附加價值產品,洞察國際市場趨勢,謀求與各種不同業態企業之合作機 會,滿足消費者權益導向,創造顧客、消費者、社會產業多贏之局面。

南僑大陸油脂事業經營 26 年,全方位的服務與客戶成為生命共同體,成為生意上不 可或缺的夥伴。南僑食品集團 ( 上海 ) 股份有限公司,已於 110 年 5 月上海 A 股掛牌上市, 成為上市食品業第一家在中國大陸掛牌企業。所募資金用於擴張烘焙油脂及冷凍麵糰產 能、擴建冷鏈倉儲及研發中心,以取之於當地用之於當地,深耕南僑在大陸市場的競爭 力。 111 年於重慶興建新生產基地,再周全布局大陸版圖事業,預計投資約人民幣 4.8 億 元,建設淡奶油、冷凍麵糰生產加工工廠、研發及配套用房等生產設備。

南僑在泰國屯墾經營 32 年,成為米製品的專家。米果、調理熟飯、調理粥行銷全球 市場,深受肯定。 107 年 10 月進行新廠增建工程,第一期已投入約 13.7 億泰銖,興建一 棟智能廠房及裝設嬰兒米果線及烘焙麵包零食線各一條,米果線已在 109 年第二季順利 投產;另烘焙麵包零食線已於 112 年 1 月順利投產。

19

三、未來發展策略及外部環境影響

未來發展策略: 南僑聚焦經營全球利基市場,在油脂、稻米、麵粉乳製品上持續研 發加碼投資,目前食品營收已超過全集團營收的 97 %。未來事業發展更加緊投入以滿足 食安及健康潮流,開發更細微精準的生技功能性產品。在地深耕、全面布局、有差異化 目標的積極擴展,達到永續經營之集團發展。

競爭環境: 以油脂事業為例,不斷的投資在研發與服務上,與國際潮流接軌;近來 更以漢餅甜點化、烘焙餐飲化的概念,及更深化油脂專業功能性領域,創造顧客的附加 價值,協助顧客建立在消費者心目中的地位形象。近期因應世界環保意識抬頭,南僑對 於環境保護議題亦不遺餘力地推動及參與,並朝向低碳產品、減少污染物生成及最小製 程碳排等相關新路徑進行開發研究,希望藉此減少對環境危害,與循環經濟體系結合, 以達永續經營的核心目標。

法規環境: 時代不斷地進步,市場的競爭激烈,社會大眾更趨嚴謹地關注產品品質、 安全與衛生法規。南僑從 70 年代主動引進消費者保護觀念,於組織內全面實施品質管理, 當時已走在時代尖端。近來社會變動更加快速,現今企業生存必定要符合世界環保愛地 球的大概念,能成為綠色競爭力的企業,落實 ESG 準則,長期獲得社會的信賴與肯定, 成為社會大眾的企業,以人為本、公開透明、永續發展與地球共生共榮。

總體環境: 自 109 年歷經 3 年新冠疫情阻斷了全球化的發展,企業面臨前所未見的 挑戰。尤是 111 年全球疫情持續燃燒, 2 月底所爆發俄烏戰爭,加劇能源及糧食價格上 , 漲,全球性通膨高速狂飆 造成企業面對嚴峻考驗。在多重不確定因素及全球經濟活動 普遍性放緩下,展望 112 年,整體而言:大環境的變數依然存在,消費市場正逐步回穩, 南僑整體營運亦朝正向發展,後市可期。

南僑創立至今已有 71 年,歷經時代無數變動,皆能化危機為轉機,掌握契機屢創高 。 , 峰 長期型塑企業文化,學習型組織 與時俱進的「知變、應變、求變、不變」,以人為 , 本 結合員工職能發展與組織發展一致。始終堅持誠信,關注社會經濟環境,以客戶與消 費者的權益為導向,追求企業成長與獲利的永續經營,並為所有關係人、股東創造更佳的 投資利益。

董事長: 經理人: 會計主管:

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-20-

附件二

南僑投資控股股份有限公司 審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一一一年度營業報告書、個體及合併財務報表及 盈餘分配議案,其中個體及合併財務報表係經委託安侯建業聯合會計師 事務所黃柏淑會計師及吳仲舜會計師查核竣事,並出具查核報告;上述 營業報告書、財務報表及盈餘分配議案等,經本審計委員會審查,認為 尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規 定,備具報告,敬請 鑒察。

此上

本公司一一二年股東常會

南僑投資控股股份有限公司 審計委員會召集人

中 華 民 國 一 一 二 年 三 月 十 四 日

-21-

附件三

111 年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

  • 一、依據本公司章程第三十一條:本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員 工酬勞及不高於百分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補 數額。

  • 前項發給股票或現金員工酬勞之對象,包括符合一定條件之從屬公司員工。

  • 二、 111 年度員工酬勞及董事酬勞發放比率為未計員工酬勞及董事酬勞之利益 664,451,308 元之 1 %及 4 %,金額分別為員工酬勞 6,644,513 元及董事酬勞 26,578,052 元,以現金方式發放,其與費用估列金額並無差異。

  • 三、上述擬發放金額業經 112 年 3 月 14 日董事會審議通過。

22

附件四

111 年度盈餘分派現金股利報告

  • 一、本公司董事會決議111 年度盈餘分配之股東紅利計新台幣588,265,924 元,依 除息基準日股東名簿記載股東持有股份之比例發給現金,每股配發現金股利新 台幣2 元。

  • 二、嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、註銷等情形,造成流通在外股數發生 變動,致每股配發金額亦隨之發生變動時,依據董事會決議授權董事長全權處理 之。

  • 三、每位股東之現金股利發放至元為止(未滿1 元捨去),其畸零款合計數計入本公 司之其他收入。

  • 四、依據董事會決議授權董事長訂定除息基準日及現金股利發放日。

23

附件五之一

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-
-
1,719
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4,853,527
26
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15
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1,154,501
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1,429
-
-
125,885
1
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111,968
1
46
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49
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9,272,658
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3,590,865
20
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932,166
5
9
1,239,224
7
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2,033,250
11
22
4,204,640
23
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(1,059,576)
(6)
-
(40,183)
-
-
(40,183)
-
(4)
(1,099,759)
(6)
(4)
(1,099,759)
(6)
(3)
(530,114)
(3)
(3)
(530,114)
(3)
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2110
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2,306
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2322
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24,269
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32,860
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2200
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25,090
-
25,090
-
2220
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2,936
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2,700
-
2230
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50
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2280
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344,926
2
91,705
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2399
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16,980,686
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16,204,469
88
2530
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1,829,555
9
1,827,787
10
2540
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4,662
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3,136
-
2570
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207,049
1
216,524
2
2580
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4,349
-
4,349
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2640
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706
-
238
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2670
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8,396
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11,320
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19,048,264
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18,287,915
100
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31XX
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3300
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3350
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3410
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3420
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3500
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3XXX
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19,393,190
100
18,379,620
100
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附件五之二 �� 11XX
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1517
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1550
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1600
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1755
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1760
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1840
�������(���(��))
1915
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1990
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-27-

附件五之三

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5000
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5900
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6200
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6900
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7000
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7100
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7010
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7020
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7050
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7070
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7900
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7950
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119
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-
-
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21
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-
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-
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-28-

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-
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-
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-
-
-
-
-
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46,957
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-
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-
-
-
-
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-
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(588,266)
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-
(496,506)
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-
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-
-
-
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-
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2,061
-
-
-
-
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-
-
-
1,071,166
-
-
-
-
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732
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(372,310)
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
2,283,005
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-
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-
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-
-
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-
-
-
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(373,042)
-
-
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-
-
-
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-
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(647,093)
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-
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-
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-
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-
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-
-
2,224
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-
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559,669
-
-
-
-
559,669
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-
-
-
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-
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附件五之五

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-
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(4,258,000)
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附件五之六

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24
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16
4,853,527
16
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-
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2
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-
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5
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(1,059,576)
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-
(40,183)
-
-
(40,183)
-
(2)
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(3)
(2)
(1,099,759)
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(2)
(530,114)
(2)
(2)
(530,114)
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31
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31
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133,118
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198,929
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3,474,419
12
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58,896
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2280
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17,185,495
57
16,011,182
55
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24,795
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-
105,417
-
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附件五之七 �� 11XX
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-35-

附件五之八

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$ 20,478,405
100
15,133,045
74
5,345,360
26
2,631,829
13
1,434,192
7
382,610
2
3,587
-
4,452,218
22
893,142
4
237,284
1
158,199
1
(1,730)
-
(213,457)
(1)
180,296
1
1,073,438
5
381,721
2
691,717
3
21,361
-
(8,917)
-
-
-
12,444
-
389,518
2
-
-
389,518
2
401,962
2
1,093,679
5
$ 559,669
2
132,048
1
$
691,717
3
$ 920,667
4
173,012
1
$
1,093,679
5
$
2.26
$
2.25
110��
��
%
19,861,770
100
13,589,951
68
6,271,819
32
2,611,154
13
1,445,696
8
422,670
2
3,815
-
4,483,335
23
1,788,484
9
185,320
1
201,061
1
20,591
-
(257,548)
(1)
149,424
1
1,937,908
10
698,764
4
1,239,144
6
714
-
4,971
-
-
-
5,685
-
(333,044)
(2)
-
-
(333,044)
(2)
(327,359)
(2)
911,785
4
1,071,166
5
167,978
1
1,239,144
6
698,856
3
212,929
1
911,785
4
4.32
4.31

( ������������� )

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-36-

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335,843
6,955,389
-
-
-
-
-
(496,506)
-
2,061
167,978
1,239,144
44,951
(327,359)
44,951
(327,359)
212,929
911,785
20,977
20,977
2,158,947
4,441,952
2,728,696
11,835,658
-
-
-
-
(119,591)
(665,747)
-
2,224
132,048
691,717
40,964
401,962
173,012
1,093,679
80,764
80,764
44,426
33,395
2,907,307
12,379,973
���� ���� ��
����
����
(726,717)
(530,114)
6,619,546
-
-
-
-
-
-
-
-
(496,506)
-
-
2,061
-
-
1,071,166
(373,042)
-
(372,310)
(373,042)
-
698,856
-
-
-
-
-
2,283,005
(1,099,759)
(530,114)
9,106,962
-
-
-
-
-
-
-
-
(546,156)
-
-
2,224
-
-
559,669
339,708
-
360,998
339,708
-
920,667
-
-
-
-
-
(11,031)
(760,051)
(530,114)
9,472,666
��������
������ ����� ����� ����� ����� ���(�)� (45,154) - - - - - 4,971 4,971 - - (40,183) - - - - - (8,917) (8,917) - - (49,100)
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��
��
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838,824
1,286,181
1,596,003
3,721,008
(681,563)
93,342
-
(93,342)
-
-
-
(46,957)
46,957
-
-
-
-
(588,266)
(588,266)
-
-
-
-
-
-
-
-
1,071,166
1,071,166
-
-
-
732
732
(378,013)
-
-
1,071,898
1,071,898
(378,013)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
932,166
1,239,224
2,033,250
4,204,640
(1,059,576)
107,190
-
(107,190)
-
-
-
373,042
(373,042)
-
-
-
-
(647,093)
(647,093)
-
-
-
-
-
-
-
-
559,669
559,669
-
-
-
21,290
21,290
348,625
-
-
580,959
580,959
348,625
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,039,356
1,612,266
1,486,884
4,138,506
(710,951)
(�������������) �������
���� 1,214,039 - - 91,760 2,061 - - - - 2,283,005 3,590,865 - - 100,937 2,224 - - - - (11,031) 3,682,995
��� �� 2,941,330 - - - - - - - - - 2,941,330 - - - - - - - - - 2,941,330
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附件五之九 ������������ �������� �������� �������� ������� ��������� ���� �������� �������� �������� ������� ��������������� �������� �������� �������� ������� ��������� ���� �������� �������� �������� ������� ��������������� �������

-37-

附件五之十

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$ 1,073,438
1,937,908
994,920
1,072,237
3,587
3,815
213,457
257,548
(237,284)
(185,320)
(2,900)
(1,931)
80,764
20,977
1,364
29,477
-
3,467
9,101
-
(13,314)
(34,450)
1,049,695
1,165,820
(16,090)
1,885
(82,230)
(365,162)
(84,217)
(76,767)
(197,980)
(1,021,498)
45,788
16,842
(29,461)
7,359
(364,190)
(1,437,341)
(71,509)
(33,799)
(28,377)
185,353
92,970
6,378
-
(1,870)
2,247
(17,347)
(37,062)
(12,827)
(41,731)
125,888
(405,921)
(1,311,453)
643,774
(145,633)
1,717,212
1,792,275
237,284
185,320
2,900
1,931
(156,762)
(200,953)
(373,020)
(582,111)
1,427,614
1,196,462
-
227,426
(738,082)
(626,815)
4,413
3,965
3,827
20,205
(729,842)
(375,219)
11,836,140
10,556,127
(11,029,271)
(11,015,071)
1,832,000
-
(1,622,000)
-
-
5,000,000
-
(4,000,000)
14,012,720
13,445,951
(14,342,444)
(14,056,284)
(159,467)
(205,364)
(1,149)
(3,345)
(665,747)
(496,506)
(55,735)
(42,345)
33,395
4,441,952
2,224
2,061
(159,334)
3,627,176
226,202
(440,243)
764,640
4,008,176
9,729,803
5,721,627
$
10,494,443
9,729,803
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$ 1,073,438
1,937,908
994,920
1,072,237
3,587
3,815
213,457
257,548
(237,284)
(185,320)
(2,900)
(1,931)
80,764
20,977
1,364
29,477
-
3,467
9,101
-
(13,314)
(34,450)
1,049,695
1,165,820
(16,090)
1,885
(82,230)
(365,162)
(84,217)
(76,767)
(197,980)
(1,021,498)
45,788
16,842
(29,461)
7,359
(364,190)
(1,437,341)
(71,509)
(33,799)
(28,377)
185,353
92,970
6,378
-
(1,870)
2,247
(17,347)
(37,062)
(12,827)
(41,731)
125,888
(405,921)
(1,311,453)
643,774
(145,633)
1,717,212
1,792,275
237,284
185,320
2,900
1,931
(156,762)
(200,953)
(373,020)
(582,111)
1,427,614
1,196,462
-
227,426
(738,082)
(626,815)
4,413
3,965
3,827
20,205
(729,842)
(375,219)
11,836,140
10,556,127
(11,029,271)
(11,015,071)
1,832,000
-
(1,622,000)
-
-
5,000,000
-
(4,000,000)
14,012,720
13,445,951
(14,342,444)
(14,056,284)
(159,467)
(205,364)
(1,149)
(3,345)
(665,747)
(496,506)
(55,735)
(42,345)
33,395
4,441,952
2,224
2,061
(159,334)
3,627,176
226,202
(440,243)
764,640
4,008,176
9,729,803
5,721,627
$
10,494,443
9,729,803
1,165,820
1,885
(365,162)
(76,767)
(1,021,498)
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(1,437,341)
(33,799)
185,353
6,378
(1,870)
(17,347)
(12,827)
125,888
(1,311,453)
(145,633)
1,792,275
185,320
1,931
(200,953)
(582,111)
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227,426
(626,815)
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20,205
(375,219)
10,556,127
(11,015,071)
-
-
5,000,000
(4,000,000)
13,445,951
(14,056,284)
(205,364)
(3,345)
(496,506)
(42,345)
4,441,952
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3,627,176
(440,243)
4,008,176
5,721,627
9,729,803

( ������������� ) ������� �������

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-38-

附件六

南僑投資控股股份有限公司 111 年度盈餘分配表

單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
905,925,386
加:
確定福利計劃之再衡量數本期變動數
21,290,355
本年稅後淨利
559,668,601
可供分配盈餘
1,486,884,342
減:
提列法定盈餘公積
58,095,896
分配項目:
發放股東現金股利 (每股2 元)
588,265,924
期末未分配盈餘
840,522,522
單位:新台幣元
項目
金額
期初未分配盈餘
905,925,386
加:
確定福利計劃之再衡量數本期變動數
21,290,355
本年稅後淨利
559,668,601
可供分配盈餘
1,486,884,342
減:
提列法定盈餘公積
58,095,896
分配項目:
發放股東現金股利 (每股2 元)
588,265,924
期末未分配盈餘
840,522,522
項目 金額
期初未分配盈餘
加:
確定福利計劃之再衡量數本期變動數
本年稅後淨利
可供分配盈餘

減:
提列法定盈餘公積
分配項目:
發放股東現金股利 (每股2 元)
期末未分配盈餘
905,925,386
21,290,355
559,668,601
1,486,884,342
58,095,896
588,265,924
840,522,522

董事長: 經理人:

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會計主管:

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-39-

附件七

南僑投資控股股份有限公司 股東會議事規則修正草案

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃 公司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條(股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

, 本公司股東會召開方式之變更應經董事會決議 並最遲於股東會開會通知書寄發前

。 為之

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及 說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或 股東臨時會開會十五日前, 將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送 一 至公開資訊觀測站,但本公司於最近會計年度終了日實收資本額達新臺幣 百億元 以上或最近會計年度召開股東常會其股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達百 , 。 分之三十以上者 應於股東常會開會三十日前完成前開電子檔案之傳送 股東會開 會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列 於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構。

, 前項之議事手冊及會議補充資料 本公司於股東會開會當日應依下列方式提供股東 參閱:

一、 , 。 召開實體股東會時 應於股東會現場發放

二、召開視訊輔助股東會時,應於股東會現場發放,並以電子檔案傳送至視訊會議 。 平台

三、召開視訊股東會時,應以電子檔案傳送至視訊會議平台。

通知及公告應載明召集事由;其通知得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增 資、公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事 項、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處 理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要 內容,不得以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後, 同次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案, 以一項為限, 提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電 子受理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親

40

自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議 案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理 由。

第四條

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出 席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司, 委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。

委託書送達本公司後,股東欲以視訊方式出席股東會,應於股東會開會二日前,以 , 書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者 以委託代理人出席行使之表決權為 。 準

第五條(召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分 考量獨立董事之意見。

, 。 本公司召開視訊股東會時 不受前項召開地點之限制

第六條(簽名簿等文件之備置)

、 本公司應於開會通知書載明受理股東、徵求人 受託代理人(以下簡稱股東)報到時 間、報到處地點,及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示, , 並派適足適任人員辦理之;股東會視訊會議應於會議開始前三十分鐘 於股東會視 , , 。 訊會議平台受理報到 完成報到之股東 視為親自出席股東會

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人 並應攜帶身分證明文件,以備核對。

出席股東應繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出 席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時, 僅得指派一人代表出席。

, , , 股東會以視訊會議召開者 股東欲以視訊方式出席者 應於股東會開會二日前 向

。 本公司登記

, , 、 股東會以視訊會議召開者 本公司至少應於會議開始前三十分鐘 將議事手冊 年 , 。 報及其他相關資料上傳至股東會視訊會議平台 並持續揭露至會議結束

一 , 第六條之 (召開股東會視訊會議 召集通知應載事項)

本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召集通知載明下列事項:

一、 。 股東參與視訊會議及行使權利方法

二、因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生 , 障礙之處理方式 至少包括下列事項:

41

  • 一 ,

  • ( )發生前開障礙持續無法排除致須延期或續行會議之時間 及如須延期 。

  • 或續行集會時之日期

  • (二)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參與延期或續行會議

, , (三)召開視訊輔助股東會 如無法續行視訊會議 經扣除以視訊方式參與 , , 股東會之出席股數 出席股份總數達股東會開會之法定定額 股東會 , , 應繼續進行 以視訊方式參與股東 其出席股數應計入出席之股東股 , , 。 份總數 就該次股東會全部議案 視為棄權

, , 。 (四)遇有全部議案已宣布結果 而未進行臨時動議之情形 其處理方式

三、召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式參與股東會有困難之股東所提供 。 之適當替代措施

第七條(股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職 權時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時, 由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔 任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各類功 能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程 連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應 保存至訴訟終結為止。 , 、 、 、 、 股東會以視訊會議召開者 本公司應對股東之註冊 登記 報到 提問 投票及公 , 。 司計票結果等資料進行記錄保存 並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影 , , 前項資料及錄音錄影 本公司應於存續期間妥善保存 並將錄音錄影提供受託辦理 。 視訊會議事務者保存

第九條

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡及視訊會議平台報 到股數,加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關 資訊。惟未 有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會, 其延後次數以二次為限, 延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表 已發行股份總數三分之一以上股東出 席時,由主席宣布流會;股東會以視訊會議 , 。 召開者 本公司另應於股東會視訊會議平台公告流會

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行 , , 召集股東會;股東會以視訊會議召開者 股東欲以視訊方式出席者 應依第六條向 。 本公司重行登記

於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得 將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條(議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非

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經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,除經散會決議者外,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股 東依法定程序, 以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認 為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。

第十一條(股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶 名,由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以 發言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟 股東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反 者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

, , , 股東會以視訊會議召開者 以視訊方式參與之股東 得於主席宣布開會後 至宣布 , , 一 散會前 於股東會視訊會議平台以文字方式提問 每 議案提問次數不得超過兩 次,每次以二百字為限,不適用第一項至第五項規定。

第十二條(表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表 決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委 託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過 之表決權,不予計算。

第十三條

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者, 不在此限。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式行使其表決權;其以電子方式行使表決權 時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東,視為親 自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司 宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思 表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以電子方式行使表決權後,如欲親自或以視訊方式出席股東會者,應於股東會 開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷 者,以電子方式行使之表決權為準。如以電子方式行使表決權並以委託書委託代理 人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

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議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意 通過之。表決時,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲 通過時, 其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

, , , 本公司召開股東會視訊會議 以視訊方式參與之股東 於主席宣布開會後 應透過 , 視訊會議平台進行各項議案表決及選舉議案之投票 並應於主席宣布投票結束前完 , 。 成 逾時者視為棄權

, , 一 , 股東會以視訊會議召開者 應於主席宣布投票結束後 為 次性計票 並宣布表決 。 及選舉結果

, , 本公司召開視訊輔助股東會時 已依第六條規定登記以視訊方式出席股東會之股東 , , 欲親自出席實體股東會者 應於股東會開會二日前 以與登記相同之方式撤銷登記; , 。 逾期撤銷者 僅得以視訊方式出席股東會

, , , 以書面或電子方式行使表決權 未撤銷其意思表示 並以視訊方式參與股東會者 , 除臨時動議外 不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或對原議案之修正 。 行使表決權

第十四條(選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但 經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議 事錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領 及表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權 數。在本公司存續期間,應永久保存。

, , 股東會以視訊會議召開者 其議事錄除依前項規定應記載事項外 並應記載股東會 、 、 , 、 之開會起迄時間 會議之召開方式 主席及紀錄之姓名 及因天災 事變或其他不 。 可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙時之處理方式及處理情形 , , , 本公司召開視訊股東會 除應依前項規定辦理外 並應於議事錄載明 對於以視訊 。 方式參與股東會有困難股東提供之替代措施

第十六條(對外公告)

, 徵求人徵得之股數、受託代理人代理之股數及股東以書面或電子方式出席之股數 本公司應於股東會開會當日,依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭 示;股東會以視訊會議召開者,本公司至少應於會議開始前三十分鐘,將前述資料 , 。 上傳至股東會視訊會議平台 並持續揭露至會議結束 , , , 本公司召開股東會視訊會議 宣布開會時 應將出席股東股份總數 揭露於視訊會 。 , 。 議平台 如開會中另有統計出席股東之股份總數及表決權數者 亦同

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

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第十七條(會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持 秩序時, 應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮 糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條(休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫 時停止會議, 並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

第十九條(視訊會議之資訊揭露)

, , 股東會以視訊會議召開者 本公司應於投票結束後 即時將各項議案表決結果及 , , , 選舉結果 依規定揭露於股東會視訊會議平台 並應於主席宣布散會後 持續揭 。 露至少十五分鐘

第二十條(視訊股東會主席及紀錄人員之所在地)

, 一 , 本公司召開視訊股東會時 主席及紀錄人員應在國內之同 地點 主席並應於開 。 會時宣布該地點之地址

一 第二十 條(斷訊之處理)

, , 、 股東會以視訊會議召開者 於主席宣布散會前 因天災 事變或其他不可抗力情 , , , 事 致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 持續達三十分鐘以上時 應於 , 一 。 五日內延期或續行集會 不適用公司法第 百八十二條之規定 , , 發生前項應延期或續行會議 未登記以視訊參與原股東會之股東 不得參與延期 。 或續行會議 一 , , 依第 項規定應延期或續行會議 已登記以視訊參與原股東會並完成報到之股東 , 、 , 未參與延期或續行會議者 其於原股東會出席之股數 已行使之表決權及選舉權 、 。 應計入延期或續行會議出席股東之股份總數 表決權數及選舉權數 一 , , 依第 項規定辧理股東會延期或續行集會時 對已完成投票及計票 並宣布表決 , 。 結果或董事當選名單之議案 無須重行討論及決議 , 一 , 本公司召開視訊輔助股東會 發生第 項無法續行視訊會議時 如扣除以視訊方 , , 式出席股東會之出席股數後 出席股份總數仍達股東會開會之法定定額者 股東 , 。 會應繼續進行 無須依第二項規定延期或續行集會 , , 發生前項應繼續進行會議之情事 以視訊方式參與股東會股東 其出席股數應計 , , 。 入出席股東之股份總數 惟就該次股東會全部議案 視為棄權 一 , 本公司依第 項規定延期或續行集會 應依公開發行股票公司股務處理準則第四 , 。 十四條之二十第七項所列規定 依原股東會日期及各該條規定辦理相關前置作業 、 公開發行公司出席股東會使用委託書規則第十二條後段及第十三條第三項 公開 、 、 發行股票公司股務處理準則第四十四條之五第二項 第四十四條之十五 第四十 一 , 一 四條之十七第 項所定期間 本公司應依第 項規定延期或續行集會之股東會日 。 期辦理

第二十二條(數位落差之處理)

, , 本公司召開視訊股東會時 應對於以視訊方式出席股東會有困難之股東 提供適 。 當替代措施

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第二十三條

本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

第二十四條

本規則訂立於中華民國62年12月7日,第1次修訂於73年3月23日,第2次修訂於77年 6月10日,第3次修訂於85年6月22日,第4次修訂於86年5月10日,第5次修訂於91 年6月7日,第6次修訂於104年6月10日,第7次修訂於106年5月31日,第8次修訂 於109年6月30日,第9次修訂於110年7月15日,第10次修訂於112年5月31日。

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附錄一

南僑投資控股股份有限公司公司章程

第一章 總則

  • 第 一 條:本公司依照企業併購法、公司法股份有限公司及相關法令之規定組織 之,定名為南僑投資控股股份有公司。英文名稱定名為Namchow Holdings Co., Ltd.

  • 第 二 條:本公司所營事業項目:H201010一般投資業。

  • 第二條之一:本公司為業務需要,得對外保證。

  • 第二條之二:本公司如為他公司有限責任股東時,其所有投資總額不受公司法第十 三條所規定不得超過實收股本百分之四十之限制。

  • 第 三 條:本公司設總公司於台北市,必要時得在其他適當地點設立分支機構。其 設立廢止或變更,均依董事會之決議辦理。

  • 第 四 條:本公司公告方法,依公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

  • 第 五 條:本公司資本額訂為新台幣肆拾億元,分為肆億股,每股面額新台幣壹拾 元,授權董事會依公司法及相關法令分次發行。

  • 第 六 條:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關 或其核定之發行登記機構簽證後發行之。

  • 本公司發行之股份,得免印製股票,惟應洽證券集中保管事業機構登 錄。

  • 第 七 條:股東應填具印鑑,交本公司收存,凡領取股息紅利,或與本公司之書面 接洽,均以該項印鑑為憑。

  • 第 八 條:股票如有出讓情事,應填具轉股聲請書,向本公司聲請更名過戶,經登 記載入股東名簿,始得對抗公司。其因繼承關係,請求更名者,並應由 繼承人提出合法證明文件。

  • 第 九 條:股票遺失被盜,應即報案及向本公司掛失,並於五日內聲請該管法院公 示催告,以聲請狀副本連同法院收文收據影本,送交本公司,否則撤銷 其掛失之申請。俟公示催告裁定後,應將登載公示催告裁定之報紙乙 份,送交本公司,並憑除權判決書,向本公司聲請補發新股票。

  • 第 十 條:股票污損,請求換發新股票,或依前二條之規定,請求換發或補發新股 票者,每張酌收成本費。

  • 第十條之一:公司發行新股時其股票得就該次發行總數合併印製,且發行之股份得 免印製股票。

    • 前項規定發行之股份,應洽證券集中保管事業登錄或保管,亦得依證 券集中保管機構之請求合併換發大面額證券。

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第三章 股東會

  • 第 十一 條:股東會分常會及臨時會兩種,常會每年開會一次於營業年度終結後六 個月內,由董事會召集之;臨時會於必要時,由董事會召集之。如繼 續一年以上持有已發行股份總數百分之三以上之股東,亦得以書面記 明提議事項及理由,請求董事會召集之。

  • 第 十二 條:股東會之召集,應於三十日前;臨時會之召集,應於十五日前,以書 面載明開會日期、地點及召集事由,通知各股東。但對持有記名股票 未滿一千股股東,亦得依證券交易法第二十六條之二規定,以公告方 式通知之。

  • 第 十二 條之一:本公司股東會開會時,得以視訊會議或其他經中央主管機關公告 之方式為之。

  • 本公司召開股東會視訊會議,應依相關法令及本公司股東會議事 規則規定辦理。

  • 第 十三 條:股東因故不能出席時,得具備公司印發之委託書,載明授權範圍簽名 蓋章,委託代理人代表出席,並依使用委託書有關法令辦理,但一人 同時受二人以上股東委託時,其代理之表決權,不得超過已發行股份 總數表決權之百分之三。超過時,其超過之表決權,不予計算。

  • 第 十四 條:股東會開會時,由董事長任主席,董事長有事故缺席時,由副董事長 代理之。

  • 第 十五 條:股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數過半 數之股東出席,出席股東表決權過半數之同意行之。 出席股東,不足前項定額,而有代表已發行股份總數三分之一以上股 東出席時,得以出席股東表決權過半數之同意為假決議;並將假決議 通知各股東,於一個月內再行召集股東會。對於假決議,如仍有已發 行股東總數三分之一以上股東出席,並經出席股東表決權過半數之同 意,視同前項決議。

  • 第 十六 條:股東所持股份,除法令另有規定外,每股有一表決權。

  • 第 十七 條:股東會之議事錄,應載明會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議 方法,議事經過之要領及其結果並由主席簽名或蓋章。股東會議事 錄,在本公司存續期間應永久保存。出席股東之簽名簿及代理出席委 託書,其保存期限至少為一年。

第四章 董事會

  • 第 十八 條:本公司設董事5人至9人,由股東會就有行為能力之人選任之,任期為 三年,連選得連任,並得支領車馬費,無論盈虧,均支給之。本公司 前述所定董事名額中,獨立董事人數不得少於3人,且不得少於董事 席次五分之一。

本公司董事選舉採候選人提名制度,股東應就候選人名單中選任之。 獨立董事與非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。獨立董 事之提名、選任方式及其他應遵行事項,依證券交易法及相關法令規 定辦理。

全體董事所持有之公司股份總額,依主管機關所訂公開發行公司董事 監察人股權成數及查核實施規則訂之。

為維護本公司之轉投資權益,董事得被選任聘任為被投資公司之董事 經理人,參與轉投資事業之經營。

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  • 第十八條之一:本公司依證券交易法第十四條之四規定,由全體獨立董事組成審計 委員會。審計委員會及其成員之職權行使及相關事項,依照證券交 易法及相關法令規定辦理。

  • 第 十九 條:董事組織董事會,互選董事長副董事長各一人,並施行董事長制,董 事長及副董事長,照支薪津,無論盈虧,均作正開支。

董事會為健全監督功能及強化管理機能,得依法令規定或業務需要設 各類功能性委員會。功能性委員會行使職權之規章,由董事會訂之。 第十九條之一:本公司得於董事任職期間內,就其執行業務範圍,依法應負之賠償 責任,為其購買責任保險。有關投保事宜,授權董事會全權處理。 第 二十 條:董事會之職權如下:

(一)各種規程之審定。

(二)業務方針之決定。

  • (三)預算決算之審查。

(四)編造公司法第二二八條各項表冊。

  • (五)業務之指揮監督。

(六)分支機構之設置裁撤或變更之決定。

(七)重要財產及不動產購置與處分之核定。

(八)對外之保證。

  • (九)轉投資之決定。

(十)因執行職務,便利業務推展所必需,或因回饋社會提昇公司形 象,參與公益活動,善盡社會責任所必需之捐贈,由董事會決定 之。

  • (十一)其他依照法令及股東會所賦與之職權。

第二十條之一:本公司發行新股之畸零股,由董事會全權處理,洽特定人認購之。 第二十一條:董事會應至少每季召開一次;如遇必要事項得開臨時會,除每屆第一 次董事會,由得票最多數董事召集外,其餘均由董事長召集之,並以 董事長為主席,董事長因事缺席時,由副董事長代理之。

董事會如以視訊會議為之時,其董事以視訊參與會議者,視為親自出 席。

董事因事不能親自出席時,得出具委託書,委託其他董事代理,但代 理人以受一人之委託為限。

本公司董事會之召集得以書面、電子郵件(E-mail)或傳真方式為之。 第二十二條:董事會之決議,應有董事過半數以上之出席,以出席董事過半數之同 意行之,其決議錄,應由主席簽名蓋章。

第二十三條:董事會開會時,得邀請總經理、經理列席,但無表決權。

第五章 (刪除)

第二十四條:(刪除) 第二十五條:(刪除) 第二十六條:(刪除)

第六章 組織

  • 第二十七條:本公司設總經理一人,由董事長提名,經董事過半數之同意聘任之, 其解任時亦同。設副總經理及協理、經理各若干人,由董事長商同總 經理遴選,經董事過半數之同意聘任之,其解任時亦同。其他重要職 員,由總經理提請董事長同意聘任之,並報董事會備查。其解任時亦 同。

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第二十八條:總經理秉承董事會之決策,執行本公司一切業務。

第七章 會計

第二十九條:本公司營業年度,自一月一日起,至十二月三十一日止,於年度終 了,辦理總決算。

  • 第三十條:年度決算後,董事會應造具下列表冊依法提請股東會承認。 (一)營業報告書。

  • (二)財務報表。

  • (三)盈餘分派或虧損撥補之議案。

  • 第三十一條:本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一為員工酬勞及不高於百 分之五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 前項發給股票或現金員工酬勞之對象,包括符合一定條件之從屬公司 員工。

  • 第三十一條之一:本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅捐,彌補累積虧損後,再 依法令計提10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實 收資本額時,得不再提列,其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈 餘公積;如尚有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會擬具盈餘 分配議案,提請股東會決議分派股東股息紅利。但以現金發放之 股利,得由董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半 數之決議行之,並報告股東會。

    • 本公司股利政策,係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環 境、資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東利益等因素,每年 就可供分配盈餘提撥不低於30%分配股東股息紅利;分配股東股 息紅利時,得以現金及(或)股票方式為之,其中現金股利不低於 股利總額之10%。

    • 本公司得依公司法第241條規定,經股東會決議,將法定盈餘公 積及資本公積之一部或全部,按股東原有股份之比例發給新股或 現金。發給現金時,得由董事會以三分之二以上董事之出席,及 出席董事過半數之決議行之,並報告股東會。

第八章 附則

第三十二條:本公司組織規程,辦事細則另定之。

第三十三條:本章程未訂事項,依公司法及其他有關法令之規定辦理。

  • 第三十四條:本章程訂立於中華民國三十九年三月二十五日,第一次修正於四十一 年二月二十一日,第二次修正於四十二年九月三日,第三次修正於四 十四年四月九日,第四次修正於四十八年四月四日,第五次修正於四 十九年四月六日,第六次修正於五十年四月二十九日,第七次修正於 五十一年五月二十二日,第八次修正於五十三年六月五日,第九次修 正於五十五年十一月九日,第十次修正於五十六年三月二十四日,第 十一次修正於五十七年四月二十六日,第十二次修正於五十七年十一 月十一日,第十三次修正於五十九年十二月三日,第十四次修正於六 十年五月十五日,第十五次修正於六十一年五月十二日,第十六次修 正於六十二年六月三十日,第十七次修正於六十二年二月七日,第十 八次修正於六十三年五月八日,第十九次修正於六十四年五月十六 日,第二十次修正於六十五年五月七日,第二十一次修正於六十六年 四月十四日,第二十二次修正於六十七年三月十七日,第二十三次修

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正於六十八年三月九日,第二十四次修正於六十九年三月二十六日, 第二十五次修正於七十年三月二十七日,第二十六次修正於七十一年 五月十二日,第二十七次修正於七十二年五月十一日,第二十八次修 正於七十三年三月二十三日,第二十九次修正於七十四年六月十五 日,第三十次修正於七十五年五月二十三日,第三十一次修正於七十 六年五月二十七日,第三十二次修正於七十七年六月十日,第三十三 次修正於七十八年五月十五日,第三十四次修正於七十九年三月三十 一日,第三十五次修正於八十年六月二十日,第三十六次修正於八十 一年五月二十三日,第三十七次修正於八十二年五月二十二日,第三 十八次修正於八十四年五月二十三日,第三十九次修正於八十五年六 月二十二日,第四十次修正於八十六年五月十日,第四十一次修正於 八十八年六月二十五日,第四十二次修正於八十九年六月十七日,第 四十三次修正於九十一年六月七日,第四十四次修正於九十五年六月 九日,第四十五次修正於九十六年六月八日,第四十六次修正於九十 八年六月十九日,第四十七次修正於九十九年五月二十八日,第四十 八次修正於一O三年六月六日,第四十九次修正於一O五年六月八 日,第五十次修正於一O六年五月三十一日,第五十一次修正於一O 七年三月九日,第五十二次修正於一O七年五月三十日,第五十三次 修正於一O八年五月三十日,第五十四次修正於一○九年六月三十 日,第五十五次修正於一一一年六月二日。

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附錄二

南僑投資控股股份有限公司

股東會議事規則

第一條

為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能,爰依上市上櫃公 司治理實務守則第五條規定訂定本規則,以資遵循。

第二條

本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則之規定。

第三條(股東會召集及開會通知)

本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開會通知 書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項議案之案由及說 明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會二十一日前或股 東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補充資料,製作電子檔案傳送至公 開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥當次股東會議事手冊及會議補充資料,供 股東隨時索閱,並陳列於本公司及本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會 現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知得以電子方式為之。

選任或解任董事、變更章程、減資、申請停止公開發行、董事競業許可、盈餘轉增資、 公積轉增資、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五條第一項各款之事項、證 券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第 五十六條之一及第六十條之二之事項,應在召集事由中列舉並說明其主要內容,不得 以臨時動議提出。

股東會召集事由已載明全面改選董事,並載明就任日期,該次股東會改選完成後,同 次會議不得再以臨時動議或其他方式變更其就任日期。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得向本公司提出股東常會議案,以一 項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一,董事會得不列為議案。

公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、書面或電子受 理方式、受理處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自 或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條規定之議案 列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條

股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理人,出席 股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委 託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者, 應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代

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理人出席行使之表決權為準。

第五條(召開股東會地點及時間之原則)

股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為 之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時,召開之地點及時間,應充分考 量獨立董事之意見。

第六條(簽名簿等文件之備置)

本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事項。

前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確標示, 並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席 證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

出席股東應繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交付予出席 股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時,僅 得指派一人代表出席。

第七條(股東會主席、列席人員)

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之,董事長請假或因故不能行使職權 時,由副董事長代理之,無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時,由董 事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者,由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任 之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事及各類功能 性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事錄。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者,主席由該召集權人擔任之,召集權人 有二人以上時,應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條(股東會開會過程錄音或錄影之存證)

本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連 續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保 存至訴訟終結為止。

第九條

股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依繳交之簽到卡,加計以書面或電子 方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間,主席應即宣布開會,並同時公布無表決權數及出席股份數等相關資 訊。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席得宣布延後開會,其延後 次數以二次為限,延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份 總數三分之一以上股東出席時,由主席宣布流會。

前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時,得依公 司法第一百七十五條第一項規定為假決議,並將假決議通知各股東於一個月內再行 召集股東會。

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於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十條(議案討論)

股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經 股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,除經散會決議者外,主席不得逕 行宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東 依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機會,認為 已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決,並安排適足之投票時間。

第十一條(股東發言)

出席股東發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出席證編號)及戶名, 由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符者,以發 言內容為準。

同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分鐘,惟股 東發言違反規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十二條(表決股數之計算、迴避制度)

股東會之表決,應以股份為計算基準。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加入表決, 並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外,一人同時受二人以上股東委 託時,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之 表決權,不予計算。

第十三條

股東每股有一表決權;但受限制或公司法第一百七十九條第二項所列無表決權者,不 在此限。

本公司召開股東會時,應採行以電子方式行使其表決權;其以電子方式行使表決權 時,其行使方法應載明於股東會召集通知。以電子方式行使表決權之股東,視為親自 出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權,故本公司宜避 免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送達公司,意思表 示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者,不在此限。

股東以電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會開會二日前以與

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行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾期撤銷者,以電子方式行 使之表決權為準。如以電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以 委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數之同意通 過之。表決時,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、反 對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之,且應於計票完成後, 當場宣布表決結果,包含統計之權數,並作成紀錄。

第十四條(選舉事項)

股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布選舉結果, 包含當選名單與其當選權數及落選董監事名單及其獲得之選舉權數。

前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一年。但經 股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

第十五條

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。

前項議事錄之分發,本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及 表決結果(包含統計之權數)記載之,有選舉董事時,應揭露每位候選人之得票權數。 在本公司存續期間,應永久保存。

第十六條(對外公告)

徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日,依規定格 式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項,如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息 者,本公司應於規定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條(會場秩序之維護)

辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持 秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾 察員或保全人員請其離開會場。

第十八條(休息、續行集會)

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停 止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

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第十九條

本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

第二十條

本規則訂立於中華民國62 年12 月7 日,第1 次修訂於73 年3 月23 日,第2 次修 訂於77 年6 月10 日,第3 次修訂於85 年6 月22 日,第4 次修訂於86 年5 月10 日,第5 次修訂於91 年6 月7 日,第6 次修訂於104 年6 月10 日,第7 次修訂於 106 年5 月31 日,第8 次修訂於109 年6 月30 日,第9 次修訂於110 年7 月15 日。

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備註 110年07月15日發行總股份:294,132,962股
112年04月02日發行總股份:294,132,962股
備註:本公司全體董事法定應持有股份:12,000,000股,截至112年04月02日止持有:51,815,103股
◎本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用
◎獨立董事持股不計入董事持股數
現在持有股數 佔當時發行% 0.29% 15.65% 1.67% 0.00% 0.00% 0.00%
股數 864,884 46,041,259 4,908,960 0 0 2,000 51,817,103
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任時持有股數 佔當時發行% 0.29% 15.65% 1.67% 0.00% 0.00% 0.00%
股數 864,884 46,041,259 4,908,960 0 0 2,000 51,817,103
種類 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股 普通股
選任日期 110.07.15 110.07.15 110.07.15 110.07.15 110.07.15 110.07.15
姓 名 華志股份有限公司
代表人:陳飛龍
華志股份有限公司
代表人:陳正文
華志股份有限公司
代表人:陳羽文
皇家可口股份有限公司
代表人:李勘文
皇家可口股份有限公司
代表人:周明芬
財團法人南僑投資控股股份
有限公司職工福利委員會
代表人:陳怡文
陳定國 林錦獅 陳俊學 合 計
職稱 董事長 董事 董事 董事 董事 董事 獨立董事 獨立董事 獨立董事

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