NAMCHOW — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1702 南僑　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/12	發言時間	17:10:10
發言人	李勘文	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)6619-3688
主旨	公告本公司董事會決議110年股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/12
說明	1.董事會決議日期:110/03/12 2.股東會召開日期:110/05/31 3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號6樓之6台北金融園區願景廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業狀況報告 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告 (4)109年度盈餘分派現金股利報告 (5)其他報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/02 11.停止過戶截止日期:110/05/31 12.其他應敘明事項: 一、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發持有記名股票滿一仟股 以上之各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構「中國 信託商業銀行代理部」洽詢，以便補發(電話：(02)6636-5566)。另依 證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一仟股的股東， 股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。 二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： (1)行使期間：自民國110年5月1日至110年5月28日止 (2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.