NAMCHOW — AGM Information 2020

Apr 15, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1702 南僑　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/15	發言時間	17:06:11
發言人	李勘文	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)6619-3688
主旨	代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議 召開2019年度股東大會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/15
說明	1.董事會決議日期:109/04/15 2.股東會召開日期:109/05/06 3.股東會召開地點:上海市宜山路889號齊來大廈18層18-1會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)審議《2019年度董事會工作報告》 (2)審議《2019年度監事會工作報告》 (3)審議《2019年度獨立董事述職報告》 (4)審議《2020年度財務預算報告》 5.召集事由二、承認事項:審議《2019年度財務決算報告》 6.召集事由三、討論事項: (1)審議《關於支付畢馬威華振2019年度審計報酬及聘任2020年度審計機構的 議案》 (2)審議《關於董事長2019年度考核及年終獎金的議案》 (3)審議《關於公司董事2019年度考核及薪酬發放的議案》 (4)審議《關於公司監事2019年度考核及薪酬發放的議案》 (5)審議《2020年度董事薪酬方案》 (6)審議《2020年度監事薪酬方案》 (7)審議《關於2019年度關聯交易事項確認以及2020年度日常經營性關聯交易 預計的議案》 (8)審議《關於公司申請銀行授信額度的議案》 (9)審議《關於變更公司住所、營業期限、經營範圍及修訂<公司章程?的議案》 (10)審議《關於修訂首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市適用的<公司 章程(草案)?的議案》 (11)審議《關於制定公司<取得或處分資產處理程序?的議案》 (12)審議《關於延長公司申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市股東 大會決議有效期的議案》 (13)審議《關於延長公司股東大會授權公司董事會全權辦理公司首次公開發行人 民幣普通股(A股)股票並上市具體事宜期限的議案》 (14)審議《關於首次公開發行人民幣普通股(A股)攤薄即期回報及填補措施(修訂 稿)》 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無

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