NAMCHOW — AGM Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1702 南僑　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/08	發言時間	14:59:26
發言人	陳宙經	發言人職稱	協理	發言人電話	(02)2535-1251#320
主旨	代重要子公司皇家可口股份有限公司公告董事會決議 103年股東常會召開事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/25 3.股東會召開地點:台北市延平北路四段100號6樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項 (1)102年度營業狀況報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)102年度營業報告書及財務報表。 (2)102年度盈餘分配案。 三、討論事項 訂定「取得或處分資產處理程序」案。 四、選舉事項 改選董事、監察人案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/05/27 6.停止過戶截止日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無

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