Nama — M&A Activity 2019

Feb 11, 2019

MNENJE POSLOVODSTVA CILJNE DRUŽBE O PREVZEMNI PONUDBI

Na podlagi 34. člena Zakona o prevzemih (ZPre-1) uprava ciljne družbe NAMA d.d. Ljubljana, Tomšičeva ulica 1, Ljubljana, (v nadaljevanju »ciljna družba«) objavlja mnenje glede prevzemne ponudbe za odkup delnic ciljne družbe z oznako NALN, ki jo je prevzemnik Ljubljanica, finančna družba, d.o.o. (v nadaljevanju »prevzemnik«) objavil v časopisu Delo dne 1.2.2019.

Izvod prevzemne ponudbe in prospekta je bil upravi ciljne družbe posredovan po pošti in ga je družba prejela dne 1.2.2019.

V zvezi z vsebino prevzemne ponudbe in prospekta daje uprava ciljne družbe naslednje mnenje:

1. Ocena učinkov, ki jih bo morebitna izvedba dodatne prevzemne ponudbe imela na uresničevanje vseh interesov ciljne družbe, še zlasti na zaposlovanje, ter ocena strateških načrtov prevzemnika za ciljno družbo in njihovih možnih posledic na zaposlovanje v njej in kraje opravljanja poslov, kakor so določeni v prospektu

Uprava ciljne družbe na podlagi navedb prevzemnika v prevzemni ponudbi in prospektu ocenjuje, da prevzemnik ne načrtuje posebnega prestrukturiranja, združevanj poslovnih funkcij ali spremembe lokacije poslovanja ciljne družbe. Prevzemnik prav tako navaja, da prevzemna ponudba ne bo vplivala na obstoječa delovna mesta delavcev in poslovodstva ciljne družbe, pri čemer bo prevzemnik uvedel nekatere dodatne vzpodbude za vodstvo in zaposlene, da bi še izboljšali svojo motivacijo.

Prevzemnik je novoustanovljena družba, ki je bila posebej ustanovljena z namenom, da poda to prevzemno ponudbo. Njen ustanovitelj in edini družbenik je družba Trigal, upravljanje naložb in svetovalne storitve, d.o.o., katere ključni cilj poslovanja je postati vodilni regionalni ponudnik upravljanja naložb in svetovalnih storitev. Uprava ciljne družbe v prospektu in dostopnih strateških načrtih prevzemnika ni zaznala morebitnih učinkov na uresničevanje interesov družbe.

2. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe glede prevzemne ponudbe ali izjava, da takega dogovora ni

Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni nikakršnega dogovora glede prevzemne ponudbe.

3. Razkritje vsebine morebitnega dogovora med prevzemnikom in poslovodstvom ciljne družbe o načinu uresničevanja glasovalne pravice iz vrednostnih papirjev, ki jih že ima prevzemnik, ali izjava, da takega dogovora ni

Uprava ciljne družbe izjavlja, da med prevzemnikom in upravo ciljne družbe ni dogovora o načinu uresničevanja glasovalnih pravic in da prevzemnik ni imetnik delnic ciljne družbe.

4. Izjava, ali nameravajo člani poslovodstva ciljne družbe, ki so imetniki vrednostnih papirjev, na katere se nanaša prevzemna ponudba, le-to sprejeti

Poslovodstvo ciljne družbe sestavljata dva člana uprave. Člana uprave nista imetnika vrednostnih papirjev ciljne družbe, na katere se nanaša prevzemna ponudba in ne more sprejeti prevzemne ponudbe prevzemnika.

5. Obrazloženi podatki o zadnjem revidiranem letnem poročilu ciljne družbe z navedbo knjigovodske vrednosti delnic z glasovalno pravico, na katere se nanaša prevzemna ponudba

Zadnje revidirano Letno poročilo ciljne družbe z obrazloženimi podatki se nanaša na leto 2017 in je objavljeno na spletnih straneh Ljubljanske borze (SEOnet), dostopno je tudi na spletni strani ciljne družbe (www.nama.si). Knjigovodska vrednost delnice družbe je na dan 31.12.2017 znašala 10,68 EUR.

Mnenje poslovodstva ciljne družbe o prevzemni ponudbi je uprava ciljne družbe hkrati z objavo posredovala predstavnikom zaposlenih.

To mnenje bo od 7.2.2019 objavljeno na spletni strani ciljne družbe (www.nama.si) in na SEOnetu.

Uprava družbe