Nam Hwa Construction Company, Limited

AGM Information • Mar 26, 2025

남화토건/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 66기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	140,270		- 매출액
- 부채총계	21,361		- 영업이익	-1,371
- 자본금	5,870		- 당기순이익	6,793
- 자본총계	118,909		*주당순이익(원)	579
나. 연결	- 자산총계	192,704		- 매출액
- 부채총계	24,868		- 영업이익	-2,001
- 자본금	5,870		- 당기순이익	7,581
- 자본총계	167,836		*주당순이익(원)	632
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,174,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.34
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 3명,사외이사 신규선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 66기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 재선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 박순호 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 박윤수 재선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 사내이사 최홍석 재선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 신규선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 박희상 신규선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박순호	1965-03	3	재선임	남화토건(주) 총무이사
박윤수	1965-10	3	재선임	남화토건(주) 업무이사
최홍석	1984-03	3	재선임	남화토건(주) 상무이사 (주)한양 기획실 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박희상	1960-10	3	신규선임	前센트럴저축은행 이사	(유)가든주류 상무