NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD.

AGM Information • Aug 30, 2024

 臨時報告書_20240830114846

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2024年８月30日
【会社名】	株式会社中北製作所
【英訳名】	NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　　　　　　　宮田　彰久
【本店の所在の場所】	大阪府大東市深野南町１番１号
【電話番号】	（０７２）－８７１－１３３１
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経理部長　三竹　雅之
【最寄りの連絡場所】	大阪府大東市深野南町１番１号
【電話番号】	（０７２）－８７１－１３３１
【事務連絡者氏名】	執行役員管理本部長兼経理部長　三竹　雅之
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01649 64960 株式会社中北製作所 NAKAKITA SEISAKUSHO CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01649-000 2024-08-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20240830114846

１【提出理由】

2024年８月28日開催の当社第98回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2024年８月28日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

①　期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金40円、総額141,238,920円

②　効力発生日

2024年８月29日

第２号議案　取締役６名選任の件

中北健一、池田昭彦、宮田彰久、由上晃規、大井成夫、及び福田あやこ（戸籍上の氏名　小嶋あやこ）の各氏を取締役に選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

森屋正利氏を監査役に選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

辰巳八栄子氏を補欠監査役に選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	27,821	119	－	（注）１	可決　99.38
第２号議案				（注）２
中北　健一	26,476	1,464	－		可決　94.57
池田　昭彦	26,750	1,190	－		可決　95.55
宮田　彰久	26,659	1,281	－		可決　95.23
由上　晃規	27,835	105	－		可決　99.43
大井　成夫	26,748	1,192	－		可決　95.55
福田　あやこ（戸籍上の氏名　小嶋　あやこ）	27,832	108	－		可決　99.42
第３号議案				（注）２
森屋　正利	27,404	536	－		可決　97.89
第４号議案				（注）２
辰巳　八栄子	26,857	1,083	－		可決　95.93

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

３．賛成割合は、当該株主総会前日までに行使された議決権の数と当日出席した株主の議決権の数の合計に対する事前行使分及び当日出席のうち賛成が確認できた議決権の数の割合。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため議決権の数の一部を集計しておりません。

以　上