Naito&Co.,Ltd.

AGM Information • May 23, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	令和７年５月23日
【会社名】	株式会社ＮａＩＴＯ
【英訳名】	Naito & Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　坂　井　俊　司
【本店の所在の場所】	東京都北区昭和町二丁目１番11号 （上記は登記上の本店所在地であり、令和５年11月６日に本社建替えのため一時移転し、以下「最寄りの連絡場所」にて業務を行っております。）
【電話番号】	―
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当　伊　藤　潤
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区東上野五丁目１番５号　日新上野ビル３階
【電話番号】	(03)6802-8136
【事務連絡者氏名】	取締役管理部門担当　伊　藤　潤
【縦覧に供する場所】	株式会社ＮａＩＴＯ関西営業部 （東大阪市横枕西11番31号） 株式会社ＮａＩＴＯ中部営業部 （名古屋市瑞穂区塩入町１番28号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E02903 76240 株式会社ＮａＩＴＯ Naito & Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E02903-000 2025-05-21 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、令和７年５月20日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

令和７年５月20日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金４円　 総額　219,044,920円

ロ　効力発生日

令和７年５月21日

第２号議案　監査等委員以外の取締役取締役５名選任の件

坂井俊司、徳田信幸、伊藤潤、加藤圭太及び友松達詞の各氏を監査等委員以外の取締役に選任するものであります。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

監査等委員以外の取締役を退任される中島徹氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は取締役会に一任するものであります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	458,153	10,123	0	(注)１	可決	97.84
第２号議案 監査等委員以外の 取締役５名選任の件				(注)２
坂井 俊司	457,577	10,730	0	可決	97.71
徳田 信幸	457,595	10,712	0	可決	97.71
伊藤 潤	457,640	10,667	0	可決	97.72
加藤 圭太	457,672	10,635	0	可決	97.73
友松 達詞	457,668	10,639	0	可決	97.73
第３号議案 退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件	456,857	11,450	0	(注)１	可決	97.56

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。