Naintech. CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2024

Apr 11, 2024

나인테크/전환가액의조정/(2024.04.11)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	3,738	3,184
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	11,999,960,613	KRW : South-Korean Won	3,210,262	3,768,831
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 본 건 신주의 발행일 이후 매 8개월이 경과한 날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 이를 기준으로 소급한 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 조정 전 전환가격보다 낮은 경우에는 그 낮은 금액으로 전환가격을 하향 조정한다. 새로운 전환가격은 발행 최초 전환가격의 85%에 해당하는 가격(최저조정한도 : 3,178원) 미만으로 조정되지 아니한다. 위 조정된 전환가격이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가격으로 한다. (단,조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다. 2. 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 3,189.59 원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 3,235.08 원 C. 최근일 가중산술평균주가 : 3,126.09 원 D. 산술평균가격[(A+B+C)/3] : 3,183.59 원 E. C와 D중 높은가액 : 3,183.59 원 F. 최종 전환가액 : 3,184 원
5. 조정가액 적용일		2024-04-11
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-08-02 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주) 2023-08-10 증권 발행결과(자율공시)